XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan
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ND = No dato, NA = No aplica.
Resultados de auditorías realizadas al IEEBC
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de termino del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro: | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal | Número de oficio o documento de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique | Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice | Área responsable | Fecha validación | Fecha Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Inspeccion | OI-02-2022 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-400-2022 | IEEBC-DCI-400-2022 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Arqueos de Fondo Fijo de Caja | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Secretaria Ejecutiva | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Programa-Minimo-Auditoria-2022.pdf | Departamento de Contorl Interno | 13 de Enero de 2023 | 13 de Enero de 2023 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", "Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 4to trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A-03-2022 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-453-2022 | IEEBC-DCI-453-2022 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los Ingresos.2.-Revisión de Conciliaciones Bancarias.3.-Revisión a Depósitos de Fondos a Terceros.4.-Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos.5.-Análisis de la Información Financiera mensual.6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/453/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Programa-Minimo-Auditoria-2022.pdf | Departamento de Control Interno | 13 de Enero de 2023 | 13 de Enero de 2023 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 4to trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Inspeccion | OI-03-2022 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-478-2022 | IEEBC-DCI-478-2022 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.Inspeccion selectiva del inventario fisico de bienes muebles asigandos a las areas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 2. Verificacion y firma de nomina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retencion y entero del impuesto sobre la renta | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Programa-Minimo-Auditoria-2022.pdf | Departamento de Contorl Interno | 13 de Enero de 2023 | 13 de Enero de 2023 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", "Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 4to trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Inspeccion | OI-04-2022 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-480-2022 | IEEBC-DCI-480-2022 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 2. Verificacion y firma de nomina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retencion y entero del impuesto sobre la renta | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Programa-Minimo-Auditoria-2022.pdf | Departamento de Contorl Interno | 13 de Enero de 2023 | 13 de Enero de 2023 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", "Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 4to trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A-04-2022 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-488-2022 | IEEBC-DCI-488-2022 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los Ingresos.2.-Revisión de Conciliaciones Bancarias.3.-Revisión a Depósitos de Fondos a Terceros.4.-Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos.5.-Análisis de la Información Financiera mensual.6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/488/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Programa-Minimo-Auditoria-2022.pdf | Departamento de Control Interno | 13 de Enero de 2023 | 13 de Enero de 2023 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 4to trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Octubre de 2022 | 31 de Diciembre de 2022 | 0 | N/D | ND | N/D | N/D | N/D | - | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 11 de Enero de 2023 | 11 de Enero de 2023 | A la fecha no se ha realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. | ||||||
2022 | 01 de Julio de 2022 | 30 de Septiembre de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden Inspección | OI-01-2022 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-353-2022 | IEEBC-DCI-353-2022 | Verificar el salvaguarda de los vehiculos propiedad del Instituto | Inspeccion selectiva del inventario fisico de bienes muebles asigandos a las areas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC-DCI-365-2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-365-2022.pdf | Hallazgo1: De la inspección fisica se observa que los automoviles con numero economico 77, 87, 88, 95 y 97 el logotipo que los identifica como automovil del Instituto se encuentra en mal estado es por ella que no se puede identificar el número económico facilmente. Hallazgo: De la Inspeccion fisica realizada se pudo observar que los automoviles con numero economico 71 y 77 no enciendes. El automovil con numero 91 tiene falla mecanica en los empaques del motor y por último el automovil con numero economico 104 tiene el video delantero quebrado | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-365-2022.pdf | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-365-2022.pdf | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/365/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Programa-Minimo-Auditoria-2022.pdf | Departamento de Control Interno | 24 de Octubre de 2022 | 24 de Octubre de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, no generaron información en el 3er trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Julio de 2022 | 30 de Septiembre de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden Inspección | DCI-A/02/2021 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-585-2021 | IEEBC-DCI-585-2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Cuentas por comprobar a funcionarios empleados y, y otros deudores | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC-DCI-385-2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-385-2022.pdf | Hallazgo1: Registros de la comprobacion que rebasaron los 15 días para su verificacion. Hallazgo 2: De la revisión se pudo observar que las polizas de egresos que dan origen a la cuenta por pagar, no se registran al momento en que fue hecha la transferencia bancaria al funcionario si no con días de posterioridad no cumpliendo con el postulado básico de devengo contable. Hallazgo 3: De la revisión se pudo observar que es recurrente que los documentos de gastos por comprobar que presenta el funcionario y/o empleado, al área de presupuestos, la realiza en los ultimos días de vencimiento de conformidad a la politica de gastos por comprobar, esto ocasiona en consecuencia, que la oficina de contabilidad no cuente con tiempo suficiente para revisarlos y contabilizarlos en tiempo y forma. | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-385-2022.pdf | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-385-2022.pdf | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/385/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf | Departamento de Control Interno | 24 de Octubre de 2022 | 24 de Octubre de 2022 | Los campos denominados “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, no generaron información en el 3er trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Julio de 2022 | 30 de Septiembre de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden Auditoria | DCI-A/03/2021 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-719-2021 | IEEBC-DCI-719-2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Conciliaciones Bancarias | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC-DCI-386-2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-386-2022.pdf | Hallazgo 1: se detecto un error aritmetico al realizar las sumas y restas en el renglon de Total de Contabilidad al 30 de junio de 2021. Hallazgo 2: Se detectó un error de captura en el renglón Diferencias de cheques en exceso al valor nominal por el banco al 30 de junio de 2021, se repite la descripción. Hallazgo 3: Se detecto que en la cuenta 0116237487 de bancomer al 31 de octubre de 2021, en relacion al inciso a) de tabla antecedente que los cheques antes señalados excedieron el limite de los dias establecidos en la Politica Administrativa.Hallazgo 4: Se detecto que en la cuenta 0114350359 de bancomer al 31 de octubre de 2021, en relacion al inciso b) de tabla antecedente que los cheques antes señalados excedieron el limite de los dias establecidos en la Politica Administrativa. | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-386-2022.pdf | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-386-2022.pdf | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/386/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf | Departamento de Control Interno | 24 de Octubre de 2022 | 24 de Octubre de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, no generaron información en el 3er trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Julio de 2022 | 30 de Septiembre de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden Auditoria | DCI-A/02/2022 | Departamento de Control Interno | IEEBC-DCI-388-2022 | IEEBC-DCI-388-2022 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los Ingresos.2.-Revisión de Conciliaciones Bancarias.3.-Revisión a Depósitos de Fondos a Terceros.4.-Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos.5.-Análisis de la Información Financiera mensual.6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/A | ND | N/A | ND | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/388/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Programa-Minimo-Auditoria-2022.pdf | Departamento de Control Interno | 24 de Octubre de 2022 | 24 de Octubre de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 3er trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Julio de 2022 | 30 de Septiembre de 2022 | 0 | N/D | ND | N/D | N/D | N/D | - | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 18 de Octubre de 2022 | 18 de Octubre de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. | ||||||
2022 | 01 de Abril de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 0 | N/D | ND | N/D | N/D | N/D | - | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 14 de Julio de 2022 | 14 de Julio de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. | ||||||
2022 | 01 de Abril de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/02/2021 | Departamento de Control Interno | IEEBC/DCI/585/2021 | IEEBC/DCI/585/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Revisión de Conciliaciones Bancarías | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/111/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-111-2022.pdf | SIN HALLAZGOS | ND | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-111-2022.pdf | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/111/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf | Departamento de Control Interno | 14 de Julio de 2022 | 14 de Julio de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, “Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, “Total, de acciones por solventar”, no generaron información en el 2do trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | IEEBC/DCI/151/2021 | IEEBC/DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Revisión de Conciliaciones Bancarías | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/027/2022 | SIN HALLAZGOS | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/027/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Abril de 2022 | 27 de Abril de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, “Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, “Total, de acciones por solventar”, no generaron información en el 1er trimestre de 2022 | ||
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/04/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/447/2020 | DCI/447/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Analisis de la informacion financiera mensual | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/029/2022 | SIN HALLAZGOS | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/029/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Abril de 2022 | 27 de Abril de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, “Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, “Total, de acciones por solventar”, no generaron información en el 1er trimestre de 2022 | ||
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Revisión y analisis documental de los ingresos | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/030/2022 | HALLAZGO 1: De las pólizas de Ingresos de los subsidios depositados y registrados en los meses de enero y febrero de 2021 no contenían los recibos de los subsidios. | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/030/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Abril de 2022 | 27 de Abril de 2022 | Los campos denominados “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, no generaron información en el 1er trimestre de 2022 | |||
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | Analisis de la informacion financiera mensual | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/074/2022 | SIN HALLAZGOS | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/074/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Abril de 2022 | 27 de Abril de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, “Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, no generaron información en el 1er trimestre de 2022 | ||
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2021 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/01/2022 | Departamento de Control Interno | DCI/089/2021 | DCI/089/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los Ingresos.2.-Revisión de Conciliaciones Bancarias.3.-Revisión a Depósitos de Fondos a Terceros.4.-Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos.5.-Análisis de la Información Financiera mensual.6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.7.- Auditoria de desempeño. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | SIN HALLAZGOS | ND | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/089/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Abril de 2022 | 27 de Abril de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, “Número de oficio de notificación de resultados”, “Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados “, “Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, no generaron información en el 1er trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/03/2022 | Departamento de Control Interno | DCI/719/2021 | DCI/719/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los Ingresos | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | SIN HALLAZGOS | ND | ND | Actualización y generación de informacion en Oficio IEEBC/DCI/071/2022 | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Abril de 2022 | 27 de Abril de 2022 | Los campos denominados “Número de oficio de notificación de resultados”, “Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados “, “Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen”, “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, no generaron información en el 1er trimestre de 2022 |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Conciliaciones Bancarias por los meses de diciembre ejercicio 2020, enero y febrero ejercicio 2021 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/027/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-027-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Estados Financieros al mes de enero del ejercicio fiscal 2021 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/028/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-028-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/04/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/447/2020 | DCI/447/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Estados Financieros al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2020 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/029/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-029-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Estados Financieros al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2020 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/074/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-074-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Conciliaciones Bancarias por los meses de diciembre ejercicio 2020, enero y febrero ejercicio 2021 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/027/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-027-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2021 | 2021 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Estados Financieros al mes de enero del ejercicio fiscal 2021 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/028/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-028-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/04/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/447/2020 | DCI/447/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Estados Financieros al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2020 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/029/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-029-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
2022 | 01 de Enero de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI-A/01/2021 | Departamento de Control Interno | DCI/151/2021 | DCI/151/2021 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | Estados Financieros al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2020 | Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | IEEBC/DCI/074/2022 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DCI-074-2022.pdf | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Oficina de Contabilidad y Finanzas | 25 de Abril de 2022 | 25 de Abril de 2022 | A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. |
