XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan
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ND = No dato, NA = No aplica.
Resultados de auditorías realizadas al IEEBC
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de termino del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro: | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal | Número de oficio o documento de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique | Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice | Área responsable | Fecha validación | Fecha Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Cuenta Publica | ND | Auditoria Superior del Estado de Baja California | DMCF/376/20149 | 1 | Evaluar los resultados de la gestion financiera, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; asi como promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposicion de las sanciones administrativas y penales por faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorias e investigaciones | Ingresos, Egresos y Patrimonio | Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, Ley Organica del Poderl Legislativo del Estado de Baja California y Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Departamento de Administración | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, AUN NO SE HA CERRADO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2018. | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 22 de mayo de 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/833/2019 | DCI/833/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1110/2019 | ND | Revisión de conciliaciones bancarias por el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2018, enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2019. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 3 | ND | 3 | ND | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 02 de octubre de 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1110/2019 | ND | Revisión de conciliaciones bancarias por el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2018, enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2019. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 3 | ND | 3 | ND | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 05 de diciembre de 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 13 de diciembre de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | OI/23/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1129/2019 | DCI/1129/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | ND | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 23 de mayo de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | OI/13/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/829/2019 | DCI/829/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.-Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instittuo, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.-Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1052/2019 | ND | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.-Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instittuo, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 5 | ND | 5 | ND | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 30 de junio de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/20/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/923/2019 | DCI/923/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1051/2019 | ND | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 1 | ND | 1 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 30 de junio de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/015/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/852/2019 | DCI/852/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1054/2019 | ND | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.-Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instittuo, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 2 | ND | 2 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 30 de junio de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/016/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/853/2019 | DCI/853/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1055/2019 | ND | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigandoa las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.-Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instittuo, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 3 | ND | 3 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 30 de junio de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/18/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/855/2019 | DCI/855/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1056/2019 | ND | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 1 | ND | 1 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 30 de junio de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/19/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/856/2019 | DCI/856/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1057/2019 | ND | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.-Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instittuo, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 3 | ND | 3 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Octubre de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | 2019 | 30 de junio de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/17/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/854/2019 | DCI/854/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1058/2019 | ND | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.-Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instittuo, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 2 | ND | 2 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 27 de Enero de 2020 | 27 de Enero de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Julio de 2019 | 30 de Septiembre de 2019 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Cuenta Publica | ND | Auditoria Superior del Estado de Baja California | DMCF/376/20149 | 1 | Evaluar los resultados de la gestion financiera, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; asi como promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposicion de las sanciones administrativas y penales por faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorias e investigaciones | Ingresos, Egresos y Patrimonio | Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, Ley Organica del Poderl Legislativo del Estado de Baja California y Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Mtro. Raul Guzman Gomez | ND | ND | Departamento de Administración | 25 de Octubre de 2019 | 25 de Octubre de 2019 | LA AUDITORIA POR PARTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO | ||
2019 | 01 de Julio de 2019 | 30 de Septiembre de 2019 | 2019 | 30 de Septiembre de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/21/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/960/2019 | DCI/960/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 18 de Octubre de 2019 | 18 de Octubre de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Julio de 2019 | 30 de Septiembre de 2019 | 2019 | 30 de Septiembre de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/22/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1014/2019 | DCI/1014/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/1023/2019 | Hallazgo 1: Al llevar a cabo la revisión de la lista de raya, se identificó que se realizó un pago por la cantidad de $44,939.57 pesos (Cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos con 57/100) a nombre del C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, en el que se computaron 14 días trabajados por el periodo comprendido del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2019, y dado que en fecha 14 de agosto de 2019 se designó por el Instituto Nacional Electoral a un Presidente Provisional de este Instituto en virtud de que el Consejero Presidente C. Clemente Custodio Ramos Mendoza se encuentra impedido para continuar desempeñando sus funciones. Hallazgo 2: El 12 de septiembre de 2019, durante la inspección realizada en el Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, se le preguntó a su Titular C. Luis Raúl Escalante Aguilar si existía personal adscrito a su Departamento adicional al que se encontraba físicamente en el lugar de trabajo, a lo cual manifestó que en la ciudad de Tijuana se encuentra personal asignado, quienes actualmente no cuentan con una oficina, toda vez que se dio por concluido el contrato de arrendamiento de la cede del Distrito Electoral IX. El Personal asignado en la ciudad de Tijuana es: 1. Jonathan Francisco Gómez Molina. 2. Ivan Ernesto Velázquez Sánchez. 3. Luis Julián Rodríguez Ochoa. 4. Fernando López Oseguera. Hallazgo 3: Como parte de la inspección del pago de nómina, el día 12 de septiembre de 2019 se verificó la lista en la que se registran los visitantes al Instituto, la cual resguarda la recepcionista en el área de acceso al Instituto. De igual forma se verificó si en la caseta de vigilancia que se encuentra en el estacionamiento se cuenta con un control de entradas y salidas, constatando que no existe control alguno en dicha caseta. Se procedió a continuar con el recorrido de inspección en la oficina de Recursos Materiales, por lo que se pudo verificar la presencia de un visitante que no se registró previamente en la lista de visitas en la recepción del Instituto. | ND | Emisión de 5 recomendaciones | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 5 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 18 de Octubre de 2019 | 18 de Octubre de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Julio de 2019 | 30 de Septiembre de 2019 | 2019 | 23 de Mayo de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/12/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/828/2019 | DCI/828/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardos en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo 8.- Verificación del gasto de gasolina 10. Análisis de la información financiera mensual | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/973/2019 | El Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en base a la Orden de Inspección DCI/12/2019, realizó el inventario físico de los bienes muebles que ocupan las oficinas del Distrito Electoral II; el cual se cotejó con los resguardos proporcionados por el Departamento de Administración en Oficio IEE/DA/637/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, y los resultados fueron los siguientes: a) Activos de los cuales no se proporcionó resguardo provisional: ACTIVO NÚMERO DE INVENTARIO ARCHIVERO 4 GAVETAS 667 SILLA 1194 SILLA 1840 SILLA 5275 MESA 5555 MESA 5636 CAMARA DE VIDEO DE GRABACIÓN 5872 CAMARA DE VIDEO DE GRABACIÓN 5873 COMPUTADORA 5922 Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento alguno que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío; incumpliendo con ello, las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. b) Activos y/o Inventarios los cuales no cuentan con número de inventario: ACTIVO NÚMERO DE SERIE BOCINA NEGRA STEREN SERIE-24404 TELEFONO BLANCO PANASONIC TIENE ESCRITO A MANO EL NÚMERO DE INVENTARIO TRIPIE SIN NÚMERO SILLA SECRETARIAL SIN NÚMERO Hallazgo 2: Se encontró en la Inspección realizada al Distrito Electoral II, Activos descritos en el cuadro anterior los cuales no cuentan con número de inventario o rotulo (Calca) que los identifique como propiedad del Instituto Estatal Electoral. | ND | Emisión de 1 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 18 de Octubre de 2019 | 18 de Octubre de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Julio de 2019 | 30 de Septiembre de 2019 | 2019 | 23 de Mayo de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/14/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/830/2019 | DCI/830/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardos en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo 8.- Verificación del gasto de gasolina 10. Análisis de la información financiera mensual | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/978/2019 | El Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en base a la Orden de Inspección DCI/14/2019, realizó el inventario físico de los bienes muebles que ocupan las oficinas del Distrito Electoral IV; el cual se cotejó con los resguardos proporcionados por el Departamento de Administración en Oficio IEEBC/DA/639/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, y los resultados fueron los siguientes: a) Activos de los cuales no se proporcionó resguardo provisional: ACTIVO NÚMERO DE INVENTARIO Mesa 3707 Silla 826 Mesa 5679 Mesa 5688 Mesa 5691 Mesa 3350 Observación 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento alguno que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. b) Activos a los que aún no ha sido asignado número de inventario: ACTIVO NÚMERO DE SERIE Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador NS-13566680122 Cocina negra Steren PO-24404 2 Mesas blancas chicas S/N Observación 2: Se encontró en la Inspección realizada al Distrito Electoral IV, activos descritos en el cuadro anterior los cuales no cuentan con número de inventario o calcomanía rotulada que los identifique como propiedad del Instituto Estatal Electoral. c) Activos de los cuales se proporcionó resguardo provisional y que no fueron localizados el día de la Inspección: ACTIVO NÚMERO DE INVENTARIO Mesa 986 Silla lamina café 1448 Teléfono Panasonic 1659 Silla plegable 1673 Silla esfera 829 Archivero metálico 694 Observación 3: Se solicita aclarar los motivos por los que los activos no se encontraban en las instalaciones del Distrito IV el día de la Inspección. | ND | Emisión de 1 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | ND | Departamento de Control Interno | 18 de Octubre de 2019 | 18 de Octubre de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI/002/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/850/2019 | DCI/850/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 13.- Revision de los procedimientos de adquisiciones y enjenaciones que se lleven a cabo en el Instituto Estatal Electoral | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/21/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/960/2019 | DCI/960/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoria | DCI/001/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/833/2019 | DCI/833/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.- Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.- Revision de las conciliaciones de bancarias. 3. Analisis de la infromacion financiera mensual. 4.- Verificar el cumplimientos de las ministraciones del Financiamiento Público de los Partidos Politicos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/20/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/923/2019 | DCI/923/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/03/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/491/2019 | DCI/491/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/666/2019 ; DCI/8 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/9DCI-666-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/9DCI-666-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 2 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/05/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/542/2019 | DCI/542/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/843/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/8DCI-843-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/8DCI-843-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 3 recomendaciones | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 3 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/17/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/854/2019 | DCI/854/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/19/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/856/2019 | DCI/856/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/18/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/855/2019 | DCI/855/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/01/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/426/2019 | DCI/426/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/675/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/8DCI-843-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/8DCI-843-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 2 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/09/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/558/2019 | DCI/558/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/843/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/8DCI-843-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/8DCI-843-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 4 Recomendaciones | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 4 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/015/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/852/2019 | DCI/852/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/010/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/847/2019 | DCI/847/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 13.- Revisión de los procedimientos de adquisiciones que se lleven a cabo en el Instituto Estatal Electoral | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/010/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/615/2019 | DCI/615/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/690/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/7DCI-690-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/7DCI-690-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 2 Recomendaciones | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/540/2019 | DCI/540/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/665/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/6DCI-665-2019-DCI844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/6DCI-665-2019-DCI844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 3 Recomendaciones | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 3 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/016/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/853/2019 | DCI/853/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/013/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/829/2019 | DCI/829/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/08/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/552/2019 | DCI/552/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/689/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/5DCI-689-2019-DCI-844-19-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/5DCI-689-2019-DCI-844-19-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 3 Recomendaciones | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 3 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/014/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/830/2019 | DCI/830/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/978/2019 | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes | ND | Emisión de 1 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/02/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/430/2019 | DCI/430/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/557/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/3DCI-557-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/3DCI-557-2019-DCI-844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 4 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 4 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/012/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/828/2019 | DCI/828/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/973/2019 | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | ND | Emisión de 1 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/006/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/548/2019 | DCI/548/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/674/2019; DCI/84 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/1DCI-674-2019-DCI844-2019-DCI-868-2019.pdf | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/1DCI-674-2019-DCI844-2019-DCI-868-2019.pdf | ND | Emisión de 2 recomendación | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 2019 | 30 de junio 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/20/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/850/2019 | DCI/850/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 31 de Julio de 2019 | 31 de Julio de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Abril de 2019 | 30 de Junio de 2019 | 0 | ND | Auditoría externa | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Departamento de Administración | 26 de Julio de 2019 | 26 de Julio de 2019 | DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE HAN EMITIDO RESULTADOS DE AUDITORIAS | |||
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | 2019 | 28-marzo-19 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/008/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/552/2019 | DCI/552/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Abril de 2019 | 30 de Abril de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | 2019 | 29-marzo-19 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/006/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/548/2019 | DCI/548/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Abril de 2019 | 30 de Abril de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | 2019 | 26-marzo-19 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/005/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/542/2019 | DCI/542/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10. Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Abril de 2019 | 30 de Abril de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | 2019 | 26-marzo-19 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/540/2019 | DCI/540/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10. Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Abril de 2019 | 30 de Abril de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | 2019 | 13-marzo-19 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/491/2019 | DCI/491/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardos en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Abril de 2019 | 30 de Abril de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | 2019 | 04-marzo-19 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/001/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/426/2019 | DCI/426/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10.- Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Abril de 2019 | 30 de Abril de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | |
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | 2019 | 01-marzo-19 | Auditoría interna | Orden de Inspección | DCI/002/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/430/2019 | DCI/430/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.- Inspección selectiva del inventario físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. 8.- Verificación del gasto de gasolina. 10. Análisis de la información financiera mensual. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/557/2019 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO_DCI-557-2019_Censurado.pdf | Rubro:7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | ND | ND | Emisión de 3 recomendaciones | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 3 | http://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Abril de 2019 | 30 de Abril de 2019 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2019 | 01 de Enero de 2019 | 31 de Marzo de 2019 | Auditoría externa | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Departamento de Administración | 25 de Abril de 2019 | 25 de Abril de 2019 |
