XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan
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ND = No dato, NA = No aplica.
Resultados de auditorías realizadas al IEEBC
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de termino del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro: | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal | Número de oficio o documento de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique | Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice | Área responsable | Fecha validación | Fecha Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 44196 | Auditoría interna | Orden de Inspección | OI/03/2020 | Departamento de Control Interno | DCI-446-2020 | DCI-446-2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 7. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | 7. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | Esta Orden de Inspección se llevo a cabo el día 31 de diciembre de 2020 quedo pendiente el informe de la Inspección. |
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 44174 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI/A/03/2020 | Departamento de Control Interno | DCI-434-2020 | DCI-434-2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | |
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 44185 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/04/2020 | Departamento de Control Interno | DCI-447-2020 | DCI-447-2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 44015 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-364-2020 | 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. OFICIO DCI-364-2020.- HALLAZGO 1: Relacion de funcionarios que rebasaron los 15 días naturales que señala la Política Administrativa de “Gastos por Comprobar” en el punto número 8.2 relativo a la Responsabilidad aplicable en el momento de la revisión. HALLAZGO 2: Relación de polizas de egresos, no se apega al Artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Normatividad de la CONAC; en virtud de que tanto el registro de la póliza de egresos como el registro de la comprobación hay un desfase considerable de 20 a 25 días aproximadamente. HALLAZGO 3: De la información proporcionada se puede observar que en la cuenta de Deudores Diversos a Corto Plazo y Depósitos en Garantía hay cuentas que están pendientes de cobro de los cuales el saldo viene arrastrándose desde el 31 de diciembre del ejercicio 2018 y al corte del 30 de abril del ejercicio 2020 se encuentra estos saldos en las balanzas. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 44028 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-365-2020 | 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. HALLAZGO 1: Se observo funcionarios que rebasaron los 15 días naturales que señala la Política Administrativa de “Gastos por Comprobar” en el punto número 8.2 relativo a la Responsabilidad aplicable en el momento de la revisión. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 44028 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-366-2020 | 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. HALLAZGO 1: Se observo funcionarios que rebasaron los 15 días naturales que señala la Política Administrativa de “Gastos por Comprobar” en el punto número 8.2 relativo a la Responsabilidad aplicable en el momento de la revisión. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 44103 | Auditoría interna | Orden de Inspección | OI/02/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/295/2020 | DCI/295/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público; DISTRITO 1 DCI/674/2019 16-JUL-2019; Pliego de recomendación No.04/2019 Referencia: DCI/06/2019. DISTRITO 1I DCI/973/2019 16-JUL-2019; Pliego de recomendación No.11/2019. Referencia: DCI/012/2019.DISTRITO 1V DCI/978/2019 16-JUL-2019; Pliego de recomendación No.12/2019 Referencia: DCI/830/2019.DISTRITO V DCI/1052/2019 22-OCT-2019; Pliego de recomendación No.15/2019. Referencia: DCI/13/2019.DISTRITO VI DCI/689/2019 10-MAY-2019; Pliego de recomendación No.06/2019. Referencia: DCI/03/2019.DISTRITO V1I DCI/1055/2019 23-OCT-2019; Pliego de recomendación No.17/2019 Referencia: DCI/16/2019.DISTRITO V1II DCI/665/2019 30-ABRIL-2019 Pliego de recomendación No.02/2019. Referencia: DCI/04/2019.DISTRITO IX DCI/690/2019 10-MAY-2019. Pliego de recomendación No.07/2019.Referencia: DCI/10/2019.DISTRITO X DCI/1054/2019 23-OCT-2019. Pliego de recomendación No.16/2019. Referencia: DCI/15/2019.DISTRITO X1DCI/832/2019 24-MAY-2019. Pliego de recomendación No.09/2019. Referencia: DCI/09/2019. DISTRITO XI1.DCI/832/2019 24-MAY-2019 Pliego de recomendación No.09/2019. Referencia: DCI/09/2019.DISTRITO XI1I DCI/1056/2019 23-OCT-2019. Pliego de recomendación No.18/2019 Referencia: DCI/18/2019.DISTRITO XIV DCI/1057/2019 23-OCT-2019. Pliego de recomendación No.19/2019 Referencia: DCI/19/2019.DISTRITO XV DCI/1058/2019 23-OCT-2019. Pliego de recomendación No.20/2019. Referencia: DCI/17/2019.DISTRITO XVI DCI/843/2019 24-MAY-2019. Pliego de recomendación No.08/2019. Referencia: DCI/05/2019. DISTRITO XVII DCI/666/2019 02-MAY-2019. Pliego de recomendación No.03/2019. Referencia: DCI/03/2019. | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-405-2020 | 6.- Inspección selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignados a loas áreas administrativas del Instituto y los que se encuentran resguardados en los almacenes. HALLAZGO 1: activos que no cuentan con número de inventario y carecen de resguardo HALLAZGO 2: Se observó en las inspecciones realizadas en los Distritos que había equipo de cómputo propiedad del IEEBC, equipo rentado y equipo computo el cual pertenecía a la compañía que brindo el servicio del PREP las cuales no contaban con alguna etiqueta distintiva pudiera identificarlos individualmente | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | Esta Orden de Inspección no se llevo a cabo en la fecha señalada ya que el Departamento de Administracion solicito nueva fecha en oficio IEEBC/DA/882/2020. | ||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 18/09/2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-429-2020 | 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. HALLAZGO 1: Se observó un desfase de días en la entrega de la primera, tercera, y cuarta ministración del Financiamiento Público para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes así como, en el Financiamiento Público para Actividades Específicas, según lo establecido en el Dictamen número veintinueve de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento.HALLAZGO 2:Derivado de la revisión a la información proporcionada se observó que no se cuenta con la totalidad de los recibos correspondientes a la entrega de las ministraciones de financiamiento para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias y Específicas. Hallazgo 3: De la revisión a los recibos correspondientes a la entrega de las ministraciones de financiamiento para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias y Específicas se observó que, respecto de los recibos del Partido Político Movimiento Ciudadano de la primera, segunda, tercera y cuarta ministración fueron firmados por persona diferente a la Responsable de Finanzas ante esta Institución . | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 18/09/2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-425-2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/CARATULA-OFICIODCI-425-2020-CUADRO.pdf | 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. HALLAZGO 1: Se detectaron al corte del 30 de abril de 2020, cheques que excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad. HALLAZGO 2: Se detectó al corte del 30 de abril de 2020 que los cheques señalados excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad. | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/CARATULA-OFICIODCI-425-2020-CUADRO.pdf | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 18/09/2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-426-2020 | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. Hallazgo 1: Se observó que se proporcionaron 2 recibos con mismo número de recibo y con diferente fecha, siendo este el recibo número 4 que figura con fecha de 02 de marzo y otro con el mismo número 4 pero con fecha 03 de marzo del 2020. Hallazgo 2: De la revisión efectuada se desprende que, el subsidio correspondiente a los meses de enero, febrero y abril del ejercicio 2020 en los recibos de subsidio se solicitó: Que se efectúen las transferencias correspondientes a determinada cuenta bancaria y fueron depositadas por los meses de enero y febrero a otra distinta y en lo que corresponde al mes de abril fueron depositadas a otra cuenta distinta a la que se solicito. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 18/09/2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-428-2020 | 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. HALLAZGO 1: Se observo funcionarios que rebasaron los 15 días naturales que señala la Política Administrativa de “Gastos por Comprobar” en el punto número 8.2 relativo a la Responsabilidad aplicable en el momento de la revisión. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | 18/09/2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-445-2020; DCI-44 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-445-448-449-450-2020.pdf | 5.-Análisis de la información financiera mensual. SIN HALLAZGOS | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-445-448-449-450-2020.pdf | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 30 de Enero de 2021 | 30 de Enero de 2021 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | Primer Cuatrimestre | Auditoría interna | Orden de auditoria | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | 1.REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL DE LOS INGRESOS. 2.REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 3.REVISION A DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS. 4.REVISION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y OTROS DEUDORES DIVERSOS. 5.ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL. 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-429-2020 | 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. Hallazgo 1.se observo un desfase de dias en la entrega de la primera, tercera y cuarta ministracion del financiamiento publico para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para las actividades especificas. Hallazgo 2. se observo que no se cuenta con la totalidad de los recibos correspondientes a la entrega de las ministraciones de financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias y especificas. Hallazgo 3.se observo que respecto a los recibos del partido politico movimiento ciudadano de la primera, segunda, tercera y cuarta ministracion fueron firmados por la c. maria teresa baltazar vazquez siendo la responsable de finanzas ante esta institucion la c. liliana guadalupe gonzalez galvan. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | 0 | Departamento de Administración | 31 de Diciembre de 2020 | 25 de Enero de 2021 | |||||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | Primer Cuatrimestre | Auditoría interna | Orden de auditoria | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | 1.REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL DE LOS INGRESOS. 2.REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 3.REVISION A DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS. 4.REVISION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y OTROS DEUDORES DIVERSOS. 5.ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL. 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-020-2020 | 5.-ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL, sin hallazgos. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | Departamento de Administración | 31 de Diciembre de 2020 | 25 de Enero de 2021 | ||||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | Primer Cuatrimestre | Auditoría interna | Orden de auditoria | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | 1.REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL DE LOS INGRESOS. 2.REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 3.REVISION A DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS. 4.REVISION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y OTROS DEUDORES DIVERSOS. 5.ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL. 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-445-2020 | 5.-ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL, sin hallazgos. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | Departamento de Administración | 31 de Diciembre de 2020 | 25 de Enero de 2021 | ||||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | Primer Cuatrimestre | Auditoría interna | Orden de auditoria | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | 1.REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL DE LOS INGRESOS. 2.REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 3.REVISION A DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS. 4.REVISION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y OTROS DEUDORES DIVERSOS. 5.ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL. 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-448-2020 | 5.-ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL, sin hallazgos. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | Departamento de Administración | 31 de Diciembre de 2020 | 25 de Enero de 2021 | ||||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | Primer Cuatrimestre | Auditoría interna | Orden de auditoria | DCI-A/002/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/300/2020 | DCI/300/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | 1.REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL DE LOS INGRESOS. 2.REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 3.REVISION A DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS. 4.REVISION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y OTROS DEUDORES DIVERSOS. 5.ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL. 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI-450-2020 | 5.-ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL, sin hallazgos. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | Departamento de Administración | 31 de Diciembre de 2020 | 25 de Enero de 2021 | ||||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | Segundo Cuatrimestre | Auditoría interna | Orden de auditoria | DCI-A/003/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/434/2020 | DCI/434/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | 1.REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL DE LOS INGRESOS. 2.REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 3.REVISION A DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS. 4.REVISION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y OTROS DEUDORES DIVERSOS. 5.ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL. 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | Departamento de Administración | 31 de Diciembre de 2020 | 25 de Enero de 2021 | En lo que corresponde al segundo cuatrimestre del 2020, no ha concluido el Procedimiento de revisión. | |||
2020 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2020 | 2020 | Septiembre-Noviembre | Auditoría interna | Orden de auditoria | DCI-A/004/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/447/2020 | DCI/447/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto publico | 1.REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL DE LOS INGRESOS. 2.REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 3.REVISION A DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS. 4.REVISION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y OTROS DEUDORES DIVERSOS. 5.ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL. 6.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN TIEMPO Y FORMA. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | ND | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | Departamento de Administración | 31 de Diciembre de 2020 | 25 de Enero de 2021 | En lo que corresponde a septiembre-noviembre del 2020, no ha concluido el Procedimiento de revisión. | |||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2020 | 16 de julio 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/203/2020, DCI/204/2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-203-204-2020.pdf | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-203-204-2020.pdf | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 29 de Octubre de 2020 | 29 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | mayo a agosto | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/199/2020, DCI/200/2020, DCI/201/2020, DCI/202/2020, DCI/265/2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-199-200-201-202-265-2020.pdf | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-199-200-201-202-265-2020.pdf | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 29 de Octubre de 2020 | 29 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2020 | 16 de julio 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/833/2019 | DCI/833/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/194/2020,DCI/195/2020, DCI/196/2020, DCI/197/2020, DCI/198/2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-194-195-196-197-198-2020.pdf | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-194-195-196-197-198-2020.pdf | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 29 de Octubre de 2020 | 29 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Número de oficio de solicitud de información adicional, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información porque no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2020 | 28 de agosto 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/237/2020, DCI/240/2020; DCI/263/2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-237-240-263-2020.pdf | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-237-240-2020.pdf | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 29 de Octubre de 2020 | 29 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información toda vez que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2020 | 03 de julio 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/183/2020, DCI/266/2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-266-2020.pdf | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. OFICIO DCI/183/2020 .- HALLAZGO 1.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 0164189914 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER. HALLAZGO 2.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 011186832 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-266-2020.pdf | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 29 de Octubre de 2020 | 29 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | 03 de julio 2020 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/183/2020; DCI/262/2020, DCI/264/2020, | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-262-264-2020.pdf | OFICIO DCI/183/2020 .- HALLAZGO 1.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 0164189914 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER. HALLAZGO 2.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 011186832 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER . | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-262-264-2020.pdf | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 2 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 29 de Octubre de 2020 | 29 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Número de oficio de solicitud de información adicional, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información porque no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2020 | 29 de septiembre 2020 | Auditoría interna | Orden de Inspección | OI/02/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/295/2020 | DCI/295/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | ND | 6.- Inspección selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignados a loas áreas administrativas del Instituto y los que se encuentran resguardados en los almacenes. | ND | ND | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 29 de Octubre de 2020 | 29 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen con información, toda vez que no han sido concluidas por la Orden de Inspección que se llevó a cabo el día 31 de diciembre de 2020 y queda pendiente el informe de la Inspección. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Segundo Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/199/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Cuarto Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/237/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información porque no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Cuarto Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/263/2020 | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información porque no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Cuarto Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/240/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información porque no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Cuarto Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/266/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información porque no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Cuarto Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/183/2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-2020-COMPLETO.pdf | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. OFICIO DCI/183/2020 .- HALLAZGO 1.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 0164189914 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER. HALLAZGO 2.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 011186832 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-2020-COMPLETO.pdf | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 2 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información porque no se ha concluido el Procedimiento de revisión. |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Tercer Trimeste | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/204/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Tercer Trimeste | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/203/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Tercer Trimeste | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/262/2020 | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. Sin hallazgos | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 2 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Número de oficio de solicitud de información adicional, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Tercer Trimeste | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/264/2020, | 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. HALLAZGO 1. Se observo un desface de dias en la entrega. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 2 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Número de oficio de solicitud de información adicional, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Tercer Trimeste | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/004/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1124/2019 | DCI/1124/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/183/2020 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-2020-COMPLETO.pdf | OFICIO DCI/183/2020 .- HALLAZGO 1.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 0164189914 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER. HALLAZGO 2.- Revision de conciliaciones bancarias; donde se detectan cheques en transito con antigüedad superior a 180 días; cuenta bancaria 011186832 de la Institucion Bancaria BBVA BANCOMER . | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OFICIO-DCI-183-2020-COMPLETO.pdf | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 2 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Número de oficio de solicitud de información adicional, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. |
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Segundo Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/265/2020 | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Segundo Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/202/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | mayo a agosto | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/200/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Julio de 2020 | 30 de Septiembre de 2020 | 2019 | Segundo Trimestre | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/201/2020 | 5.-Análisis de la información financiera mensual; sin hallazgos. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Administración | 19 de Octubre de 2020 | 19 de Octubre de 2020 | Las columnas de: Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador e Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contienen información en virtud de que no se ha concluido el Procedimiento de revisión. | ||
2020 | 01 de Abril de 2020 | 30 de Junio de 2020 | ND | Auditoría interna | ND | Departamento de Control Interno | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Departamento de Control Interno | 21 de Julio de 2020 | 21 de Julio de 2020 | Durante el periodo que se informa no se genero informacion correspondiente. | |||||||
2020 | 01 de Abril de 2020 | 30 de Junio de 2020 | 0 | ND | Auditoría externa | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | 0 | ND | Departamento de Administración | 16 de Julio de 2020 | 16 de Julio de 2020 | |
2020 | 01 de Enero de 2020 | 31 de Marzo de 2020 | 0 | ND | Auditoría externa | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | 0 | ND | Departamento de Administración | 28 de Mayo de 2020 | 28 de Mayo de 2020 | |
2020 | 01 de Enero de 2020 | 31 de Marzo de 2020 | 2019 | 13 de diciembre de 2019 | Auditoría interna | Orden de Inspección | OI/23/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1129/2019 | DCI/1129/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/059/2020 | 6.-Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asigando a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes 7.-Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instittuo, así como verificar la retención y el entero del impuesto sobre productos del trabajo. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 1 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 15 de Mayo de 2020 | 15 de Mayo de 2020 | Concluido | ||
2020 | 01 de Enero de 2020 | 31 de Marzo de 2020 | 2019 | 22 de mayo de 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/833/2019 | DCI/833/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/062/2020 | Revisión de las ministraciones del financiamiento público a los Partidos Políticosen tiempo y forma por el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2018, enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2019. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 1 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 15 de Mayo de 2020 | 15 de Mayo de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Enero de 2020 | 31 de Marzo de 2020 | 2019 | 22 de mayo de 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/001/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/833/2019 | DCI/833/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/063/2020 | Revisión de las ministraciones del financiamiento público a los Partidos Políticosen tiempo y forma por el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2018, enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2019. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 1 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 15 de Mayo de 2020 | 15 de Mayo de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Enero de 2020 | 31 de Marzo de 2020 | 2019 | 02 de octubre de 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/003/2019 | Departamento de Control Interno | DCI/1032/2019 | DCI/1032/2019 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | DCI/064/2020 | Revisión de las ministraciones del financiamiento público a los Partidos Políticosen tiempo y forma por el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2018, enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2019. | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 1 | ND | 1 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2019.pdf | Departamento de Control Interno | 15 de Mayo de 2020 | 15 de Mayo de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión | ||
2020 | 01 de Enero de 2020 | 31 de Marzo de 2020 | 2019 | 30 de marzo de 2019 | Auditoría interna | Orden de Auditoría | DCI-A/01/2020 | Departamento de Control Interno | DCI/099/2020 | DCI/099/2020 | Verificar el correcto ejercicio del gasto público | 1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma. | Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. | N/D | ND | N/D | ND | ND | N/D | Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral | 0 | ND | 0 | https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-EJERCICIO-2020.pdf | Departamento de Control Interno | 15 de Mayo de 2020 | 15 de Mayo de 2020 | A la fecha no se ha concluido el Procedimiento de revisión |
