XXIV. Los informes de resultados de las auditorías

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de termino del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro:	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal	Número de oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice	Área responsable	Fecha validación	Fecha Actualización	Nota
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2020	2020	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/004/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/702/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-702-2021.pdf	Gastos por comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-702-2021.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	28 de Enero de 2022	28 de Enero de 2022	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2020	2020 2021	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/001/2021	Departamento de Control Interno	DCI/151/2021	DCI/151/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/703/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-703-2021.pdf	Gastos por comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-703-2021.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	28 de Enero de 2022	28 de Enero de 2022	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2021	2021	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/01/2021	Departamento de Control Interno	DCI/151/2021	DCI/151/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos politicos en tiempo y forma	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/707/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-707-2021.pdf	Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos politicos en tiempo y forma	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-707-2021.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	28 de Enero de 2022	28 de Enero de 2022	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2021	2021	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/002/2021	Departamento de Control Interno	DCI/585/2021	DCI/585/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos politicos en tiempo y forma	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/627/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-713-2021.pdf	Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos politicos en tiempo y forma	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-DCI-713-2021.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	28 de Enero de 2022	28 de Enero de 2022	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2021	31 de diciembre de 2021	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2021	Departamento de Control Interno	DCI/719/2021	DCI/719/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma. 7. Auditoria de desempeño	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.		ND		ND	ND	Actualización y generación de informacion en Oficio DCI/719/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	25 de Enero de 2022	25 de Enero de 2022	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; La columna P que corresponde al Número de oficio de notificación de resultados; La columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; La columna R que corresponde al Hipervínculo Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; La columna S que corresponde al Hipervínculo a las recomendaciones hechas; La columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; La columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; en su caso y, La columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, La columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2020	31 de diciembre de 2021	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/01/2021	Departamento de Control Interno	DCI/151/2021	DCI/151/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/707/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-707-2021.pdf	Hallazgo 1: Derivado de la revisión de la cuenta “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas” respecto a la subcuenta 5.2.4.3.1.447001- “Ayudas sociales de interés Público”, así como su respectiva cuenta por pagar se observó un desfase de días en la entrega de la Décima Segunda ministración del Ejercicio 2020 Primera y segunda ministracion del ejercicio 2021 del Financiamiento Público para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes así como, en el Financiamiento Público para Actividades Específicas, según lo establecido en el Dictamen número treinte y seis, cuarenta y tres y cuarenta y cinco de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. Hallazgo 2: Derivado de la revisión a la información proporcionada se observó que no se cuenta con la totalidad de los recibos correspondientes a la entrega de las ministraciones de financiamiento para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias y Específicas.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-707-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-707-2021.pdf	Actualización y generación de informacion en Oficio DCI/707/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND	2	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	25 de Enero de 2022	25 de Enero de 2022	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información; La columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, en su caso y, La columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2020	31 de diciembre de 2021	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/01/2021	Departamento de Control Interno	DCI/151/2021	DCI/151/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/703/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-703-2021.pdf	Hallazgo 1 : Se detalla la relación de los registros de la comprobación de gastos que rebasaron los 15 días para su verificación. Hallazgo 2: De la revisión se pudo observar como se muestra en el cuadro anterior, se identificó un error de redacción en el concepto de la póliza de egresos al dar origen a la cuenta por pagar, el cual se replica en el concepto de pólizas de diario al registrar la comprobación de dicha cuenta. Hallazgo 3: De la revisión se pudo observar que es recurrente que los documentos de gastos por comprobar que presenta el funcionario y/o empleado, al área de Presupuestos, la realiza en los últimos días de vencimiento de conformidad a la política de gastos por comprobar, esto ocasiona en consecuencia, que la Oficina de Contabilidad no cuente con tiempo suficiente para revisarlos y contabilizarlos en tiempo y forma.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-703-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-703-2021.pdf	Actualización y generación de informacion en Oficio DCI/703/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND	3	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	25 de Enero de 2022	25 de Enero de 2022	La columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; en su caso y, La columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoría no ha concluido.
2021	01 de Octubre de 2021	31 de Diciembre de 2021	2020	31 de diciembre de 2021	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/04/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/702/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-702-2021.pdf	Hallazgo 1 : Se detalla la relación de los registros de la comprobación de gastos que rebasaron los 15 días para su verificación. Hallazgo 2: De la revisión realizada se pudo verificar que no existe un control adecuado al momento de la recepción de la documentación comprobatoria y captura de esta en el sistema de contabilidad, ya que en algunos casos se contabilizó primero la documentacion comprobatoria y con fecha posterior se recibió la documentacion en la Oficina de control Presupuestal; como se muestra en los cuadros anteriores, así también es importante mencionar que hay documentación comprobatoria que no cuenta con el sello de recibido por parte de la Oficina de control Presupuestal. Hallazgo 3: De la revisión se pudo observar que rd recurrente que los documentos de gastos por comprobar que presenta el funcionario y/o empleado, al área de Presupuestos, la realiza en los últimos días de vencimiento de conformidad a la política de gastos por comprobar, esto ocasiona en consecuencia, que la Oficina de Contabilidad no cuente con tiempo suficiente para revisarlos y contabilizarlos en tiempo y forma.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-702-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-702-2021.pdf	Actualización y generación de informacion en Oficio DCI/702/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND	3	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	25 de Enero de 2022	25 de Enero de 2022	La columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; en su caso y, La columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoría no ha concluido.
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2020	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI/A-04/2021	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/625/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-625-2021.pdf	5. Analisis de la informacion financiera mensual. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-625-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-625-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/625/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021	La columna L Número de oficio de solicitud de información adicional y La columna X Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador y, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2020	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI/A-04/2021	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/626/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-626-2021.pdf	5. Analisis de la informacion financiera mensual. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-626-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-626-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/626/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021	La columna L Número de oficio de solicitud de información adicional y La columna X Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador y, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2020	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI/A-04/2021	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/627/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-627-2021.pdf	5. Analisis de la informacion financiera mensual. I. Revisión de la cuenta 5.1.3.5.7.35704 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Hallazgo 1: De la revision llevada a cabo a la cuenta por pagar no.1018, aire acondicionado con número de inventario 2612, se observa que en la orden de servicio en el apartado cuenta bancaria proporcionan al proveedor el número de cuenta: 9914, siendo que el pago se llevó a cabo con la cuenta bancaria Bancomer numero 0114350359, asi tambien en la factura no. 00164A en número de cuenta tiene 9914. Por otra parte ,la factura no contiene una descripción detallada del servicio que se le realizó al equipo de aire acondicionado como fue el reemplazo de capacitador . Hallazgo 2: De la revision llevada a cabo a la cuenta por pagar no.1019, aire acondicionado con número de inventario 2666, se observa que en la orden de servicio en el apartado cuenta bancaria proporcionan al proveedor el número de cuenta: 9914, siendo que el pago se llevó a cabo con la cuenta bancaria Bancomer numero 0114350359, asi tambien en la factura no. 001121A en número de cuenta tiene 9914. Por otra parte ,la factura no relaciona el número de invenatario del equipo de aire acondicionado que se le dio servicio. Hallazgo 3: De la revision llevada a cabo a la cuenta por pagar no.1021, aire acondicionado con número de inventario 2668, se observa que en la orden de servicio en el apartado cuenta bancaria proporcionan al proveedor el número de cuenta: 9914, siendo que el pago se llevó a cabo con la cuenta bancaria Bancomer numero 0114350359, asi tambien en la factura no. 001162A en número de cuenta tiene 9914. En lo que respecta a la Solicitud de Pago en el apartado de Recibo/Factura el número de póliza incorrecto que contiene es: 011162A, debiendo ser el correcto: 001162A. Por otra parte, la factura no contiene una descripción detallada del servicio que se realizó como fue el reemplazo del capacitor. Ahora bien, en el Diagnóstico Previo a la Reparación de Equipo se menciona que " se recomendó el reemplazo del capacitor de condensador ya que este no cuenta con capacitancia y el motor de condensador cuenta con las bobinas dañadas", sin embargo, unicamente se atendió lo que se respecta al capacitor. Hallazgo 4: De la revision llevada a cabo a la cuenta por pagar no.1025, aire acondicionado con número de inventario 5809, se observa que en la orden de servicio en el apartado cuenta bancaria proporcionan al proveedor el número de cuenta: 9914, siendo que el pago se llevó a cabo con la cuenta bancaria Bancomer numero 0114350359, asi tambien en la factura no. 001124A en número de cuenta tiene 9914. Hallazgo 5: De la revision llevada a cabo a la cuenta por pagar no.1026, aire acondicionado con número de inventario 2673 se observa que en la orden de servicio en el apartado cuenta bancaria proporcionan al proveedor el número de cuenta: 9914, siendo que el pago se llevó a cabo con la cuenta bancaria Bancomer numero 0114350359, asi tambien en la factura no. 001120A en número de cuenta tiene 9914. Hallazgo 6: De la revision llevada a cabo a la cuenta por pagar no.1027, aire acondicionado con número de inventario 2665 se observa que en la orden de servicio en el apartado cuenta bancaria proporcionan al proveedor el número de cuenta: 9914, siendo que el pago se llevó a cabo con la cuenta bancaria Bancomer numero 0114350359, asi tambien en la factura no. 001118A en número de cuenta tiene 9914. Hallazgo 7: De la revision llevada a cabo a la cuenta por pagar no.1028, aire acondicionado con número de inventario 2676 se observa que en la orden de servicio en el apartado cuenta bancaria proporcionan al proveedor el número de cuenta: 9914, siendo que el pago se llevó a cabo con la cuenta bancaria Bancomer numero 0114350359, asi tambien en la factura no. 001125A en número de cuenta tiene 9914.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-627-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-627-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/627/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	7	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021	La columna X Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador no se genero información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/12/2021	Departamento de Control Interno	DCI/345/2021	DCI/345/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/568/2021 DCI/397/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-397-2021-DCI-568-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XVII. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. René Fabián López Pérez y José Luis Tovar Sánchez no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. Hallazgo 2: El contrato de trabajo del C. José Luis Tovar Sánchez no se encuentra firmado por C.P. Vera Juárez Figueroa, Lic. Raúl Guzmán Gómez y L.A.E. Alma Elizabeth Hernández Muñoz. Es importante mencionar que no cuenta con número de contrato. Hallazgo 3: Así también la C. Beltrán Prado Paola Ximena se encuentra registrada en la lista de asistencia del Distrito XVII y en el contrato aparece con adscripción al Distrito XVI, se solicita aclarar el motivo por el cual en dicho contrato aparece el Distrito XVI. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XVII. Hallazgo 4: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los C.C. René Fabián López Pérez y José Luis Tovar Sánchez se puede observar que, los informes que justifica el periodo no.09 que corresponde del 01 al 15 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición las nóminas del Personal de Prestación de Servicios Profesionales y recibos de nómina del personal eventual solicitado.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-397-2021-DCI-568-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-397-2021-DCI-568-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/568/2021 y DCI/397/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	8	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI/A-02/2021	Departamento de Control Interno	DCI/585/2020	DCI/585/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.		ND		ND	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021	La columna L Número de oficio de solicitud de información adicional; La columna P Número de oficio de notificación de resultados; La columna Q Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados La columna R Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; La columna S Hipervínculo a las recomendaciones hechas; La columna T Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen La columna U Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador La columna X Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador y, La columna Y Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/11/2021	Departamento de Control Interno	DCI/344/2021	DCI/344/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/567/2021 DCI/383/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-383-2021-DCI-567-2021.pdf	Información detallada en campo Nota. 1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XVI. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CCC. Luis Enrique Hernández González, Karla Berenice Meza Haro y Ricardo Landa Vera no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario. Hallazgo 2: Es importante mencionar que de la revisión a los contratos de Asimilables a Salarios formato en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. de Contrato_______; sin embargo, de la revisión se puede observar que no exhiben número de contrato los siguientes servidores C.C. Luis Enrique Hernández González y Karla Berenice Meza Haro. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XVI. Hallazgo 3:De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los C.C.C. Luis Enrique Hernández González, Karla Berenice Meza Haro y Ricardo Landa Vera se puede observar que, en los informes que justifica el periodo del 02 al 09 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”. Hallazgo 4: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. Luis Enrique Hernández González y Karla Berenice Meza Haro no cuentan con número de contrato. Hallazgo 5: De la revisión realizada a la nómina por el periodo catorcenal no.09 correspondiente del 24 de abril al 07 de mayo de 2021; el C. María Del Carmen González Peña, Delegado Distrital adscrito al Consejo Distrital XVI, cuentan con un Apoyo para Transporte, el cual en su contrato de trabajo no se menciona. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición la nómina del personal de Prestación de Servicios Profesionales y recibos de nómina del personal Eventual.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-383-2021-DCI-567-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-383-2021-DCI-567-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/567/2021 y DCI/383/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	9	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XVI. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CCC. Luis Enrique Hernández González, Karla Berenice Meza Haro y Ricardo Landa Vera no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. Hallazgo 2: Es importante mencionar que de la revisión a los contratos de Asimilables a Salarios formato en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. de Contrato_______; sin embargo, de la revisión se puede observar que no exhiben número de contrato los siguientes servidores C.C. Luis Enrique Hernández González y Karla Berenice Meza Haro. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XVI. Hallazgo 3:De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los C.C.C. Luis Enrique Hernández González, Karla Berenice Meza Haro y Ricardo Landa Vera se puede observar que, en los informes que justifica el periodo del 02 al 09 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 4: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. Luis Enrique Hernández González y Karla Berenice Meza Haro no cuentan con número de contrato. Hallazgo 5: De la revisión realizada a la nómina por el periodo catorcenal no.09 correspondiente del 24 de abril al 07 de mayo de 2021; el C. María Del Carmen González Peña, Delegado Distrital adscrito al Consejo Distrital XVI, cuentan con un Apoyo para Transporte, el cual en su contrato de trabajo no se menciona. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición la nómina del personal de Prestación de Servicios Profesionales y recibos de nómina del personal Eventual.
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/08/2021	Departamento de Control Interno	DCI/341/2021	DCI/341/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/564/2021 DCI/384/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-384-2021-DCI-564-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XIII. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo del C. Montoya Álvarez Edwin Martin no cumple con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en el contrato que fue sujeto, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XIII. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los funcionarios C.C. Paola Jazmín Téllez Díaz y Edwin Martin Montoya Álvarez se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.09 que corresponde del 1 al 15 de Mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde Hallazgo 3: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. Farid Pérez Farías y Samuel Arturo Calvillo Alonso no cuentan con número de contrato. Hallazgo 4: Es importante mencionar que el informe que corresponde a la C. Edwin Martin Montoya Álvarez no cuenta con número de contrato. Es importante mencionar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición las nóminas donde se encuentre la C. Paola Jazmín Téllez Díaz, así como los recibos de nómina de los empleados C.C. Alma Rosa Maciel y Ernesto Torres Quiñonez.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-384-2021-DCI-564-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-384-2021-DCI-564-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/564/2021 y DCI/384/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	8	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/09/2021	Departamento de Control Interno	DCI/342/2021	DCI/342/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/565/2021 DCI/398/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-398-2021-DCI-565-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XIV. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los C. Miguel Ángel Mares Andrade y el C. Anahí Fausto Chávez no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XIV. Hallazgo 2:De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario de los C.C. Miguel Ángel Mares Andrade y Anahí Fausto Chávez, se puede observar que, en el informe que justifica el periodo que corresponde del 02 al 09 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde.. Hallazgo 3: Es importante mencionar que los C. Miguel Ángel Mares Andrade y la C. Anahí Fausto Chávez en el Informe de Actividades Asimilables a Salarios no cuentan con número de contrato. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición la nómina y los recibos de nómina del personal eventual y personal de Prestación de Servicios Profesionales.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-398-2021-DCI-565-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-398-2021-DCI-565-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/565/2021 y DCI/398/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	6	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/10/2021	Departamento de Control Interno	DCI/343/2021	DCI/343/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/566/2021 DCI/400/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-400-2021-DCI-566-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XV. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los C. Érica Márquez Gutiérrez y el C. Jonathan Méndez Contreras no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. Hallazgo 2: En la página número 12 del Contrato de C. Érica Márquez Gutiérrez esta la parte inferior, al calce de las firmas se transcribe lo siguiente: DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN EL C._________________________________________ Y EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, MISMO QUE CONSISTE EN 12 FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO; está pendiente el nombre de la C. Érica Márquez Gutiérrez y en la palabra ANVERSO cambiarla por ambos lados. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XV. Hallazgo 3: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario de los C.C.C. Érica Márquez Gutiérrez, Jonathan Méndez Contreras y Celina Esperanza López Lugo se puede observar que, los informes que justifica el periodo no.09 comprendido del 01 al 15 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición las nóminas del Personal de Prestación de Servicios Profesionales y recibos de nómina del personal eventual solicitado	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-400-2021-DCI-566-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-400-2021-DCI-566-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/566/2021 y DCI/400/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	9	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/04/2021	Departamento de Control Interno	DCI/223/2021	DCI/223/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/563/2021 DCI/370/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-370-2021-DCI-563-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XII. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC.José Alfredo Islas Barrera y Verónica Pedro Castillo no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XII. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los funcionarios C.C.C.C. Daniela Evelyn Abarca Vázquez, José Alfredo Islas Barrera, Verónica Pedro Castillo y Juana Elizabeth Espino Tinajero se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.08 que corresponde del 16 al 30 de abril de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 3: Es importante mencionar que el informe que corresponde a la C. Juana Elizabeth Espino Tinajero no cuenta con número de contrato.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-370-2021-DCI-563-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-370-2021-DCI-563-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/563/2021 y DCI/370/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	7	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/02/2021	Departamento de Control Interno	DCI/222/2021	DCI/222/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/562/2021 DCI/369/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-369-2021-DCI-562-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral XI. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC.Rodríguez Herrera Carlos Iván y Pasindo Quiñonez Isaac no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral XI. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario de los C.C. Carlos Iván Rodríguez y Isaac Pasindo Quiñonez se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.08 que corresponde del 16 al 30 de abril de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición las nóminas y recibos de nómina del personal eventual y de Prestación de Servicios Profesionales solicitado.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-369-2021-DCI-562-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-369-2021-DCI-562-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/562/2021 y DCI/369/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	7	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/03/2021	Departamento de Control Interno	DCI/221/2021	DCI/221/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/561/2021 DCI/368/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-368-2021-DCI-561-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral X. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CCC.Ricardo Arturo Viruegas Jardón, Joel de Jesús Hernández Izquierdo y Joel de Jesús Hernández Izquierdo no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. Hallazgo 2: De la revisión a los contratos de trabajo que fueron seleccionados se puede observar que en el contrato del C. Joel de Jesús Hernández Izquierdo no se encuentra firmada por la C.P. Vera Juárez Figueroa en la página número 12. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral X. Hallazgo 3: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario de los C.C.C. Ricardo Arturo Viruegas Jardon, Joel de Jesús Hernández Izquierdo y Joel de Jesús Hernández Izquierdo se puede observar que, en los informes que justifica el periodo no.08 que corresponde del 16 al 30 de Abril de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición la nómina correspondiente al periodo no.08 que comprende del 16 al 30 de abril de 2021 del personal Prestación de Servicios Profesionales y recibo de nómina por el periodo no.09 que comprende del 24 abril al 07 de mayo de 2021 del personal eventual.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-368-2021-DCI-561-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-368-2021-DCI-561-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/561/2021 y DCI/368/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	8	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/01/2021	Departamento de Control Interno	DCI/218/2021	DCI/218/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/560/2021 DCI/367/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-367-2021-DCI-560-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral IX. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Carlos Heriberto Soria Salguera y José Lamberto Paz Olivas no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral IX. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y recibos de nómina de los C.C. José Lamberto Paz Olivas y Carlos Heriberto Soria Salguera se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.08 que corresponde del 16 al 30 de abril de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 3: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C.C. José Lamberto Paz Olivas y Carlos Heriberto Soria Salguera no cuentan con número de contrato. Hallazgo 4: De la revisión realizada a la nómina por el periodo catorcenal no.08 que comprende del 16 al 30 de abril de 2021 del personal asimilable a salario; se observa que no firmaron los siguientes empleados C. Guillermina Gómez Hernández, C. Eva Janeth Miranda Leyva, C. Beatriz Reyes Bernardino C. Carlos Heriberto Soria Salguera y únicamente se encuentra firmada por los C. Dilan Marquez Barajas y C. Jose Labarto Paz Olivas. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición los recibos de nómina del personal eventual.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-367-2021-DCI-560-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-367-2021-DCI-560-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/560/2021 y DCI/367/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	9	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/14/2021	Departamento de Control Interno	DCI/389/2021	DCI/389/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/559/2021 DCI/420/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-420-2021-DCI-559-2021.pdf	Versión detallada en campo Nota. 1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral II. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario. Hallazgo 2: En la página número 12 de los Contrato de C.C. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas; no transcribieron el nombre de la C. Araceli Magaña López y C. Sandra Johana Jiménez Rosas en la palabra ANVERSO cambiarla por ambos lados. Hallazgo 3: En el anexo A del contrato de C. Araceli Magaña López; no se encuentra la firma autógrafa de la C. ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ MUÑOZ. Hallazgo 4: En la Pagina 1, numeral 3 del contrato de C. Saúl Armando Márquez López en la parte que menciona para apoyar en el área de DISTRITO ELECTORAL IV; de la inspección realizada al Consejo Distrital II el C. Saúl Armando Márquez López; se encuentra físicamente adscrito a este Consejo. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral II. Hallazgo 5: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los C.C. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.10 que corresponde del 16 al 31 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”. Hallazgo 6: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C.C. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas no cuentan con número de contrato. Hallazgo 7: De la revisión realizada a la nómina por el periodo catorcenal no.10 correspondiente del 08 al 21 de mayo de 2021 la C. Cinthya Alfaro Carrillo, Delegado Distrital adscrita al Consejo Distrital II cuenta con un Apoyo para Transporte, el cual en su contrato de trabajo no se menciona. Hallazgo 8: De la revisión realizada a los informes de la C. Sandra Joana Jiménez Rosas, asistente de oficina y campo adscrita al Consejo Distrital II, se puede observar de las actividades que informa se repiten están actividades: a) Apoyo en la realización de gafetes para los CAEL y SEL b) Apoyo en la realización de gafetes para los CAEL y SEL d) Limpieza y sanitización en el distrito j) Limpieza y sanitización en el distrito Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición los recibos de nómina del personal eventual; así como la nómina del personal de Prestación de Servicios Profesionales.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-420-2021-DCI-559-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-420-2021-DCI-559-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/559/2021 y DCI/420/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	12	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral II. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. Hallazgo 2: En la página número 12 de los Contrato de C.C. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas; esta la parte inferior, al calce de las firmas se transcribe lo siguiente: DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN EL C._____________ Y EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, MISMO QUE CONSISTE EN 12 FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO; no transcribieron el nombre de la C. Araceli Magaña López y C. Sandra Johana Jiménez Rosas en la palabra ANVERSO cambiarla por ambos lados. Hallazgo 3: En el anexo A del contrato de C. Araceli Magaña López; no se encuentra la firma autógrafa de la C. ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ MUÑOZ. Hallazgo 4: En la Pagina 1, numeral 3 del contrato de C. Saúl Armando Márquez López en la parte que menciona para apoyar en el área de DISTRITO ELECTORAL IV; de la inspección realizada al Consejo Distrital II el C. Saúl Armando Márquez López; se encuentra físicamente adscrito a este Consejo. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral II. Hallazgo 5: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los C.C. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.10 que corresponde del 16 al 31 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 6: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C.C. Araceli Magaña López y Sandra Johana Jiménez Rosas no cuentan con número de contrato. Hallazgo 7: De la revisión realizada a la nómina por el periodo catorcenal no.10 correspondiente del 08 al 21 de mayo de 2021 la C. Cinthya Alfaro Carrillo, Delegado Distrital adscrita al Consejo Distrital II cuenta con un Apoyo para Transporte, el cual en su contrato de trabajo no se menciona. Hallazgo 8: De la revisión realizada a los informes de la C. Sandra Joana Jiménez Rosas, asistente de oficina y campo adscrita al Consejo Distrital II, se puede observar de las actividades que informa se repiten están actividades: a) Apoyo en la realización de gafetes para los CAEL y SEL b) Apoyo en la realización de gafetes para los CAEL y SEL d) Limpieza y sanitización en el distrito j) Limpieza y sanitización en el distrito Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición los recibos de nómina del personal eventual; así como la nómina del personal de Prestación de Servicios Profesionales.
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/13/2021	Departamento de Control Interno	DCI/388/2021	DCI/388/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/558/2021 DCI/442/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-442-2021-DCI-558-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral I. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Jesús Alfonso Ochoa Baquedano y Clarissa Guadalupe Dueñas Carpio no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral I. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de los C.C. Jesús Alfonso Ochoa Baquedano y Clarissa Guadalupe Dueñas Carpio se puede observar que, en el informe que justifica el periodo del 10 al 24 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 3: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. Jesús Alfonso Ochoa Baquedano y Clarissa Guadalupe Dueñas Carpio no cuentan con número de contrato. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición la nómina del personal de Prestación de Servicios Profesionales, así como los recibos de nómina del personal eventual y del personal de Prestación de Servicios Profesionales.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-442-2021-DCI-558-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-442-2021-DCI-558-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/558/2021 y DCI/442/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	7	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/06/2021	Departamento de Control Interno	DCI/219/2021	DCI/219/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/555/2021 DCI/373/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-373-2021-DCI-555-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral VII. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC.Carlos Francisco Chávez Meza y Roció Román Ventura Escoto no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. Hallazgo 2: En el contrato del C. Carlos Francisco Chávez Meza, en la página número 12, no contiene las firmas autógrafas de los C. Vera Juárez Figueroa, C. Raúl Guzmán Gómez, C. Alma Elizabeth Hernández Muñoz; así como los anexos A y B. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral VII. Hallazgo 3: De la revisión a los Informes y recibos de nómina de los C.C. Carlos Francisco Chávez Meza y Rocío Román Ventura se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.08 que corresponde del 16 al 30 de abril de 2021 en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 4: De la revisión realizada a la nómina de Asimilables a Salarios, de los C.C. Carlos Francisco Chávez Meza y Roció Román Ventura, por periodo quincenal No.08 comprendido del 16 al 30 de abril de 2021, se observa que no se encuentra firmada por ningún empleado. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición la nómina y los recibos de nómina del personal eventual.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-373-2021-DCI-555-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-373-2021-DCI-555-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/555/2021 y DCI/373/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	9	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/05/2021	Departamento de Control Interno	DCI/220/2021	DCI/220/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/556/2021 DCI/386/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-386-2021-DCI-556-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral VIII. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Carlos Francisco Chávez, Meza Geovana Jiménez Báez y Vicente Bretado Alvarado no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral VIII. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de los C.C.C. Carlos Francisco Chávez Meza, Roció Román Ventura y Vicente Bretado Alvarado se puede observar que, en los informes que justifica el periodo no.08 del 16 al 30 de abril de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 3: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. C. Carlos Francisco Chávez Meza, Roció Román Ventura y Vicente Bretado Alvarado no cuentan con número de contrato Hallazgo 4: De la revisión realizada a la nómina de Asimilables a Salarios, periodo quincenal no.08 que comprende el periodo del 16 al 30 de abril de 2021 correspondiente al Consejo Distrital Electoral VIII, se puede observar que no se encuentra firmada. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición el recibo de nómina del personal eventual.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-386-2021-DCI-556-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-386-2021-DCI-556-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/556/2021 y DCI/386/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	10	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/07/2021	Departamento de Control Interno	DCI/340/2021	DCI/340/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/554/2021 DCI/380/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-380-2021-DCI-554-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral VI. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Citlalli Noemí Salazar Olmos y Hugo Ignacio Buelna González no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral VI. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los recibos de nómina de los C.C. Citlalli Noemí Salazar Olmos y Hugo Ignacio Buelna González se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.09 que corresponde del 01 al 15 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde.Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición la nómina del personal contratado por prestación de servicios personales correspondiente al periodo no.09 que comprende del 01 al 15 de mayo de 2021; así como los recibos de nómina del periodo no.09 que comprenden del 24 de abril al 07 de mayo del personal eventual.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-380-2021-DCI-554-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-380-2021-DCI-554-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/554/2021 y DCI/380/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	6	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/15/2021	Departamento de Control Interno	DCI/390/2021	DCI/390/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/551/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-421-2021-DCI-551-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral III. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Farid Pérez Farías y Samuel Arturo Calvillo Alonso no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral III. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario de los C.C. Farid Pérez Farías y Samuel Arturo Calvillo Alonso se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.10 que corresponde del 16 al 31 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 3: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. Farid Pérez Farías y Samuel Arturo Calvillo Alonso no cuentan con número de contrato. Hallazgo 4: De la revisión realizada a la nómina por el periodo catorcenal No.10 correspondiente del 08 al 21 de mayo de 2021; el C. Iansen Rodríguez Cuapanteca, Delegado Distrital adscrito al Consejo Distrital III cuentan con un Apoyo para Transporte, el cual en su contrato de trabajo no se menciona. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición los recibos de nómina del personal eventual y Prestación de Servicios Profesionales, así como la nómina del personal de Prestación de Servicios Profesionales.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-421-2021-DCI-551-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-421-2021-DCI-551-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/551/2021 y DCI/421/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	7	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/16/2021	Departamento de Control Interno	DCI/391/2021	DCI/391/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/552/2021 DCI/443/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-443-2021-DCI-552-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral IV. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Irma Daniela Valenzuela Loredo y Delfino Bahena Robles no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral IV. Hallazgo 2: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un apartado que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. Irma Daniela Valenzuela Loredo y Delfino Bahena Robles no cuentan con número de contrato. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no proporcionó las nóminas que corresponde al personal eventual y asimilable a salarios, así como los talones de pago con firma autógrafa de los C.C. Brandon Alonso Contreras Salas y Rommel Eduardo Luna Fernández.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-443-2021-DCI-552-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-443-2021-DCI-552-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/552/2021 y DCI/443/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	6	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Julio de 2021	30 de Septiembre de 2021	2021	30 de septiembre de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspeccion	OI/17/2021	Departamento de Control Interno	DCI/392/2021	DCI/392/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/553/2021 DCI/449/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-449-2021-DCI-553-2021.pdf	1. Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, asi como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. 1.1 Verificación de los contratos de trabajo de los funcionarios del Distrito Electoral V. Hallazgo1: Las actividades descritas en el contrato de prestacion de servicios profesionales a cargo de los CC. Eberth Damián Goycochea Corrales y Miguel Ángel Betancourt Escoto no cumplen con las caracteristicas de un contrato asimilable a salario; es decir las condiciones desarrolladas por el personal contratado bajo la figura de asimilable a salarios no se refleja en los contratos que fueron sujetos, y por ende dicho documento no se apega a la realidad de la contratación. 1.2 Verificación de la nómina de los funcionarios del Distrito Electoral V. Hallazgo 2: De la revisión a los Informes de Actividades Asimilables a Salario y de los talones de cheque de los C.C. Eberth Damián Goycochea Corrales y Miguel Ángel Betancourt Escoto se puede observar que, en el informe que justifica el periodo no.09 que corresponde del 01 al 15 de mayo de 2021, en el renglón de “ACTIVIDAD” establece lo siguiente: ACTIVIDAD: Técnico Electoral; observándose que es erróneo el concepto, toda vez que, no es una actividad, de la simple lectura se concluye que corresponde al “Puesto”; es por ello, que de acuerdo a la definición de ACTIVIDAD y PUESTO (Actividad: etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa “actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc.; Puesto: serie de obligaciones, funciones o tareas que un empleado desempeña para una posición asignada en el organigrama de la empresa) en dicho concepto se debió detallar las actividades realizadas por el servidor público contratado, o bien, en lugar de haber establecido el concepto “Actividad” se debió haber establecido “Puesto” a fin de que la información sea acorde. Hallazgo 3: Es importante mencionar que de la revisión a los informes de Actividades Asimilables a Salarios formato HAS-04, en la parte superior se encuentra un renglón que a la letra establece lo siguiente: No. De Contrato_____________; sin embargo, en los informes de los C. C. Eberth Damián Goycochea Corrales y Miguel Ángel Betancourt Escoto no cuentan con número de contrato. Hallazgo 4: De la revisión realizada a la nómina por el periodo catorcenal No.10 correspondiente del 08 al 21 de mayo de 2021; el C. Francisco Alberto Beaven Fuentes; Delegado Distrital y la C. Sonia Guadalupe Parra Campos, Secretaria Fedataria adscritos al Consejo Distrital V, cuentan con un Apoyo para Transporte, el cual en su contrato de trabajo no se menciona. Es importante señalar que la Oficina de Recursos Humanos no puso a disposición los recibos de nómina del personal eventual y la nómina del personal de Prestación de Servicios Profesionales.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-449-2021-DCI-553-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-449-2021-DCI-553-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/553/2021 y DCI/449/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-1857-2021.pdf	8	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Octubre de 2021	30 de Octubre de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	Septiembre, Octubre y Noviembre de 2020	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/04/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/170/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-170-2021.pdf	Hallazgo 1: Derivado de la revisión de la cuenta “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas” respecto a la subcuenta 5.2.4.3.1.447001- “Ayudas sociales de interés Público”, así como su respectiva cuenta por pagar se observó un desfase de días en la entrega de la décima y décima primera ministración del Financiamiento Público para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes así como, en el Financiamiento Público para Actividades Específicas, según lo establecido en el Dictamen número veintinueve de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. Hallazgo 2: Derivado de la revisión a la información proporcionada se observó que no se cuenta con la totalidad de los recibos correspondientes a la entrega de las ministraciones de financiamiento para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias y Específicas.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-170-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-170-2021.pdf	Actualización y generación de informacion en terminos del Oficio DCI/170/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	2	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021	LA columna L "Numero de Oficio de solicitud de informacion adicional", no contiene información toda vez, que no se genero solicitud de informacion adicional. La columna X, que corresponde a "Hipervinculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado", no contiene informacion en virtud de que a la fecha el sujeto obligado no ha realizado aclaraciones.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2020	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	Revisión de las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/173/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-173-2021.pdf	Hallazgo 1 : Se detalla la relación de los registros de la comprobación de gastos que rebasaron los 15 días para su verificación. Hallazgo 2: De la revisión realizada se pudo verificar que no existe un control adecuado al momento de la recepción de la documentación comprobatoria y captura de esta en el sistema de contabilidad, ya que en repetidas ocasiones se contabilizó primero el gasto y después se recibió la documentación comprobatoria. Hallazgo 3: De la revisión se pudo observar que por lo general los documentos de gastos por comprobar que presenta el funcionario y/o empleado al área de Presupuestos se realiza en los últimos días de vencimiento por el funcionario y/o empleado, esto ocasiona en consecuencia, que el Departamento de Contabilidad no cuente con tiempo suficiente para revisarlos y contabilizarlos en tiempo y forma.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-173-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-173-2021.pdf	Actualización y generación de informacion en terminos del oficio DCI/173/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	3	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021	La columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no contiene informacion en virtud de que a la fecha el sujeto obligado no ha realizado aclaraciones.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	Septiembre, Octubre y Noviembre de 2020	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI/A-04/2021	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	Revisión y análisis documental de los ingresos	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/213/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-213-2021.pdf	Hallazgo 1: Las Pólizas de Ingreso No. 2941-2 Y 2941-4 de fecha 11 de septiembre de 2020 no contienen el recibo de subsidio ni oficio correspondiente que soporte los recibos No. 13 por un importe de $995,512.41 y No. 17 por un importe de $1,228,224.57 pesos 00/100 M.N. Hallazgo 2: Se revisaron las siguientes Pólizas de Ingresos de los subsidios depositados y registrados en los meses de septiembre, octubre y noviembre del ejercicio; durante la revisión a dichas pólizas únicamente se encontró en el concepto de la póliza, el número de recibo de subsidio, sin embargo, no se adjunta el recibo correspondiente que se describe, por lo tanto, solo se tuvo para cotejar los oficios de remisión a nombre del Instituto Estatal Electoral de Baja California. (Ver Hipervinculo al oficio o documentos de notificación de resultados.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-213-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-213-2021.pdf	Actualización y generación de informacion en terminos del Oficio DCI/213/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	2	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; en su caso y, La columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha no se genero información y no se ha realizado aclaración alguna.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	abril de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/01/2021	Departamento de Control Interno	DCI/218/2021	DCI/218/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/367/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-367-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja.-Hallazgo1: Se encontró un faltante de $2,325.00 pesos (Dos Mil Trecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.) donde la C. Ana Carolina Márquez Calvillo manifestó lo siguiente: “Manejo el efectivo en mi cuenta de nómina ya que no cuento con un escritorio con llave ni caja de seguridad para resguardo del dinero”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.-Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital IX, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC, los cuales se detallan a continuación: CANT DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 22 Anaqueles Sin número de inventario y/o control de activo 3 Tarimas Sin número de inventario y/o control de activo 1 Diablito Sin número de inventario y/o control de activo 1 Asta Bandera Sin número de inventario y/o control de activo 1 Regulador negro Sin número de inventario y/o control de activo 1 Sacapuntas eléctrico Sin número de inventario y/o control de activo 1 Micrófono con transmisor PO:30512 Sin número de inventario y/o control de activo 1 Micrófono con transmisor PO:29923 Sin número de inventario y/o control de activo 1 Bocina Steren con tripie PO:#401735 Sin número de inventario y/o control de activo 1 Microfono con transmisor PO:30512 Sin número de inventario y/o control de activo y lo reportan con falla. Hallazgo 3: Se encontró que las tarjetas de circulación y pólizas de seguro vencidas de los autos Nissan TIIDA número económico 93, modelo 2016, color blanco con placas ALH-57-64 y Nissan TIIDA número económico 102, modelo 2016, color blanco con placas ALE-93-87. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital IX se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firma una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-367-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-367-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/367/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2024-2021.pdf	5	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	abril de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/02/2021	Departamento de Control Interno	DCI/222/2021	DCI/222/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/369/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-369-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1: Se encontró un faltante de $1,120.95 pesos (Mil ciento veinte 98/100 M.N.) donde la C. Irma Arisdelsi Uribe González manifestó lo siguiente: “No cuento con el efectivo en caja ya que lo tengo en mi cuenta bancaria, lo manejo vía electrónica, ya que no cuento con escritorio con llave para resguardar el dinero”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes. Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital XI, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. Hallazgo 3: Se revisó la tarjeta de circulación del vehículo Nissan Tsuru con número económico 90, modelo 2016, color blanco con placas ALE-91-18, y la vigencia es del 31 de marzo de 2021 la cual ya feneció, así mismo se exhibió póliza de seguro número 110507885 la cual tiene una vigencia del 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, la cual se encuentra vencida. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XI se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-369-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-369-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/369/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2013-2021.pdf	5	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	abril de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/03/2021	Departamento de Control Interno	DCI/221/2021	DCI/221/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/368/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-368-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1: Se encontró un faltante de $1,590.30 pesos (Un Mil Quinientos Pesos 30/100 M.N.) donde la C. Mariam Elizabeth Uribe Escamilla manifestó lo siguiente: “No cuento con escritorio con llave donde pueda resguardar el efectivo de manera segura; toda vez que lo tengo en mi cuenta bancaria para mayor seguridad y cada vez que se necesita algún gasto lo retiro o lo pago de mi tarjeta”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital X, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital IX se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firma una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-368-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-368-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/368/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2014-2021.pdf	5	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	abril de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/04/2021	Departamento de Control Interno	DCI/223/2021	DCI/223/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/370/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-370-2021.pdf	2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2:De la Inspección realizada al Consejo Distrital XII, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. Hallazgo 3: Se revisó la tarjeta de circulación del vehículo Nissan Tsuru con número económico 103, modelo 2016, color blanco con placas ALE-93-84, y la vigencia es del 31 de marzo de 2021 la cual ya feneció, así mismo se exhibió póliza de seguro número 110507885 la cual tiene una vigencia del 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, la cual se encuentra vencida. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1:De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XI se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-370-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-370-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/370/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2015-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	abril de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/05/2021	Departamento de Control Interno	DCI/220/2021	DCI/220/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/386/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-386-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1: Se encontró un faltante de $1,523.11 pesos. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente. Hallazgo 2: De la inspección realizada al Consejo Distrital VIII, se localizaron activos de los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifiquen como propiedad del IEEBC. Hallazgo 3: Se revisó la tarjeta de circulación del vehículo Nissan Tsuru con número económico 103, modelo 2016, color blanco con placas ALE-93-84, y la vigencia es del 31 de marzo de 2021 la cual ya feneció, así mismo se exhibió póliza de seguro número 110507885 la cual tiene una vigencia del 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, la cual se encuentra vencida. 3.- Del Rubro: “Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.- Hallazgo 1: La lista visitante del día 30 de abril del 2021 se encontraba registradas la hora de entrada (9:00 hrs) y la hora de salida (19:00 hrs). Cabe recalcar que la inspección del Distrito VIII dio inicio siendo las 11 horas con 27 minutos y concluyó a las 12 horas con 2 minutos. Se informó que la C. Nahomik Valdez se retiró ya que tenía cita para la vacuna Covid-19; se proporcionó copia de cita médica. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: Se informa que de los cuestionarios aplicados a los funcionarios del Consejo Distrital Electoral VIII, con respecto a la pregunta número 7 “¿Usted, su cónyuge, concubina o concubinario o algún familiar hasta tercer grado o dependiente económico desempeña algún puesto, cargo, comisión, ¿o alguna actividad dentro del instituto estatal electoral de baja california?” se recabó la siguiente información: Hallazgo 2: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital VIII se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilados a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-386-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-386-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/386/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2016-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	abril de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/06/2021	Departamento de Control Interno	DCI/219/2021	DCI/219/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/373/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-373-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1: Se encontro un faltante de $1,247.86 pesos (Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 86/100 M.N.) donde el C. Elías Abraham Rodríguez Medina manifestó lo siguiente: “Manejo el efectivo en mi cuenta de nómina por seguridad ya que no cuento con escritorio con llave ni caja de seguridad para resguardar el dinero”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2:De la inspección realizada al Consejo Distrital VII, se localizaron activos de los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifiquen como propiedad del IEEBC. Hallazgo 3: Se reviso la tarjeta de circulación del vehículo y la vigencia es del 31 de marzo de 2021 la cual ya feneció, así mismo exhibió póliza de seguro número 110507885 la cual tiene una vigencia del 31 de marzo de 2020 al 31de marzo de 2021 la cual se encuentra vencida. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital VIII se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilados a salarios	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-373-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-373-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/373/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2012-2021.pdf	5	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/07/2021	Departamento de Control Interno	DCI/340/2021	DCI/340/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes; 7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/380/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-380-2021.pdf	2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2:De la Inspección realizada al Consejo Distrital VI, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. Hallazgo 3: Se reviso la tarjeta de circulación del vehículo y la vigencia es del 31 de marzo de 2021 la cual ya feneció, así mismo exhibió póliza de seguro número 110507885 la cual tiene una vigencia del 31 de marzo de 2020 al 31de marzo de 2021 la cual se encuentra vencida. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital VI se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-380-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-380-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/380/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2017-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/08/2021	Departamento de Control Interno	DCI/341/2021	DCI/341/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/384/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-384-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1: Se encontró un faltante de $1,521.88 pesos (Mil quinientos veintiún pesos 88/100 M.N.) donde la C. Alma Maciel Rodríguez manifestó lo siguiente: “El faltante de $1,521.88 pesos lo tengo en mi cuenta de nómina, ya que no cuento con escritorio o archivero con llave para guardar el efectivo”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2:De la Inspección realizada al Consejo Distrital XIII, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XIII se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-384-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-384-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/384/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2018-2021.pdf	3	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/09/2021	Departamento de Control Interno	DCI/342/2021	DCI/342/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/398/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-398-2021.pdf	2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital XIV, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XIV se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-398-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-398-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/398/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2008-2021.pdf	3	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/10/2021	Departamento de Control Interno	DCI/343/2021	DCI/343/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/400/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-400-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1:Se encontró un faltante de $1,063.35 pesos (Dos Mil Sesenta y Tres Pesos 35/100 M.N.) donde el C. Diego Abraham Elizalde Bolaños manifestó lo siguiente: “Manejo el efectivo en mi cuenta de nómina ya que no cuento con un lugar donde resguarde el efectivo”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital XV, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. Hallazgo 3:Se reviso la tarjeta de circulación del vehículo y la vigencia es del 31 de marzo de 2021 la cual ya feneció, así mismo exhibió póliza de seguro número 110507885 Inciso: 6, la cual tiene una vigencia del 31 de marzo de 2020 al 31de marzo de 2021 la cual se encuentra vencida. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: Se informa que de los cuestionarios aplicados a los funcionarios del Consejo Distrital Electoral XV, con respecto a la pregunta número 7 “¿Usted, su cónyuge, concubina o concubinario o algún familiar hasta tercer grado o dependiente económico desempeña algún puesto, cargo, comisión, ¿o alguna actividad dentro del instituto estatal electoral de baja california?” se recabó la siguiente información (ver hiopervinculo a las recomendaciones hechas). Hallazgo 2:De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XV se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firma una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-400-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-400-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/400/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2009-2021.pdf	6	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/11/2021	Departamento de Control Interno	DCI/344/2021	DCI/344/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/383/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-383-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1:Se encontró un faltante de $3,556.31 pesos (Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 31/100 M.N.) donde la C. Sanae Adriana Altamirano Kanemoto manifestó lo siguiente: “El fondo fijo lo manejo en mi cuenta bancaria de nómina ya que no cuento con un lugar fijo que cuente con seguridad”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital XVI, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XVI se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firma una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-383-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-383-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/383/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2010-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/12/2021	Departamento de Control Interno	DCI/345/2021	DCI/345/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/397/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-397-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1:Se encontró un faltante de $3,556.31 pesos (Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 31/100 M.N.) donde la C. Sanae Adriana Altamirano Kanemoto manifestó lo siguiente: “El fondo fijo lo manejo en mi cuenta bancaria de nómina ya que no cuento con un lugar fijo que cuente con seguridad”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital XVII, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital XVII se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firma una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-397-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-397-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/397/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2011-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/13/2021	Departamento de Control Interno	DCI/388/2021	DCI/388/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/442/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-442-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1:Se encontró un faltante de $601.44 pesos (Seis Cientos Un Pesos 44/100 M.N.) donde el C. Carlos De Reza De La Cruz manifestó lo siguiente: “La Caja Chica la manejó en la cuenta de nómina, ya que no cuento con un lugar seguro con llave para resguardar el efectivo y el lugar que tengo no tiene puerta”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital I, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital I se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firma una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-442-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-442-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/442/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2019-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/14/2021	Departamento de Control Interno	DCI/389/2021	DCI/389/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/420/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-420-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1:Se encontró un faltante de $1,256.17 pesos (Un Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 17/100 M.N.) donde la C. Saúl Armando Márquez López manifestó lo siguiente: “El efectivo lo manejo en mi cuenta de nómina ya que no cuento con un escritorio con llave o lugar seguro para resguardar mi efectivo”. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital II, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital II se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital, conceptos que no aplican a la contratación de asimilables a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-420-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-420-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/420/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2020-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/15/2021	Departamento de Control Interno	DCI/390/2021	DCI/390/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/421/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-421-2021.pdf	2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital III, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital III se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-421-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-421-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/421/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2021-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/16/2021	Departamento de Control Interno	DCI/391/2021	DCI/391/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/443/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-443-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1:Se encontró un faltante de $1.241.40 pesos (Mil doscientos cuarenta y un peso 40/100 M.N.) donde el C. Brandon Alfonso Contreras Salas manifestó lo siguiente: "Queda en resguardo del banco para futuras compras, yo manejo el dinero en mi cuenta bancaria ya que no cuento con un lugar fijo para salvaguardar el efectivo de la caja chica". 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital IV, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital IV se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma, y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrital conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-443-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-443-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/443/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2022-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Inspección	OI/17/2021	Departamento de Control Interno	DCI/392/2021	DCI/392/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	3.- Arqueos de Fondo Fijo de Caja; 6.- Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes ;7.- Verificación y firma de nómina y pago de la misma, entrega de recibos o CFDI a trabajadores del Instituto, así como verificar la retención y el entero del Impuesto sobre Productos del Trabajo; 8.- Aplicación de cuestionarios	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/449/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-449-2021.pdf	1. Del Rubro Arqueo de Fondo Fijo de Caja. Hallazgo1:SAl momento de llevar a cabo el arqueo del fondo fijo se observó que el C. Ricardo Aguilar Martínez portaba el efectivo de la caja chica en su cartera. Así mismo el C. Ricardo Aguilar Martínez proporcionó copia de un escrito, donde el C. Saúl Armando Márquez López le hace entrega con fecha del 29 de abril de 2021 la cantidad de $2,500.00 (Son: Dos mil quinientos 00/100 pesos) en efectivo para los gastos de caja chica del Distrito V. 2.- Del Rubro Inspección Selectiva del Inventario Físico de bienes muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.- Hallazgo 1: A la fecha de la inspección, no fueron exhibidos los resguardos de los activos señalados anteriormente, o bien, documento que demostrara la asignación a un área o funcionario específico, lo cual es la base para determinar responsabilidades en caso de que dichos activos sean objeto de una mala utilización, robo o extravío, incumpliendo con ello las disposiciones jurídicas señaladas en lo sucesivo. Hallazgo 2: De la Inspección realizada al Consejo Distrital V, se localizaron activos los cuales no contaban con número de inventario y/o control de activos que los identifique como propiedad del IEEBC. 4. Rubros aplicación de cuestionarios de Control Interno: Hallazgo 1: De las respuestas de los cuestionarios aplicados al personal del Consejo Distrital V se encontró que hay personal contratado bajo la figura de Asimilable a Salarios, sin embargo, tienen un horario de trabajo asignado, la obligación de firmar una hoja de asistencia conteniendo hora de entrada, salida y su firma. y, se encuentran subordinados a la figura del Consejero Presidente o del Delegado Distrito! conceptos que no aplican a la contratación de asimilable a salarios.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-449-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-449-2021.pdf	Actualización y generación de información en terminos del Oficio DCI/449/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/IEEBC-DA-2023-2021.pdf	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2021	mayo de 2021	Auditoría interna	Orden de Auditoría	DCI-A/4/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	Revisión de conciliaciones bancarias	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/461/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-461-2021.pdf	Hallazgo 1: Se detectó en la cuenta no. 0164189914 de Bancomer al corte del 30 de noviembre de 2020 cheques antes señalados excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad. Así también la CONAC en el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en el inciso C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo en el punto número 12.1 Reconocimiento que a la letra dice: Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: • Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente público. • Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación. • La obligación pueda ser estimada razonablemente. Es importante recalcar que anteriormente se había emitido una recomendación en oficio no. DCI/188/2017 de fecha 08 de septiembre de 2017, en Pliego de recomendaciones 05/2017 en la que se observa la misma situación, es decir, se rebasó el límite de los 180 días y se debe evaluar la cancelación de estos cheques. Hallazgo 2: Se detectó en la cuenta no. 0114350359 de Bancomer al corte del 30 de noviembre de 2020 que los cheques 307 ,331, 339, 354 y 362 excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad, la cual nos indica en el punto: 4.5 Se deberán cancelar los cheques emitidos que hayan generado una póliza de contabilidad en los siguientes supuestos: • 4.5.2 Cuando un cheque no sea cobrado en un periodo de 180 días por los proveedores y/o prestadores de servicios, a partir de la fecha de su emisión. Así también la CONAC en el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en el inciso C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo en el punto número 12.1 Reconocimiento que a la letra dice: Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: • Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente público. • Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación. • La obligación pueda ser estimada razonablemente. Hallazgo 3: Se detectó en la cuenta no. 011186832 de Bancomer al corte del 30 de noviembre de 2020; existen cheques que excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad, la cual nos indica en el punto: 4.5 Se deberán cancelar los cheques emitidos que hayan generado una póliza de contabilidad en los siguientes supuestos: • 4.5.2 Cuando un cheque no sea cobrado en un periodo de 180 días por los proveedores y/o prestadores de servicios, a partir de la fecha de su emisión. Así también la CONAC en el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en el inciso C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo en el punto número 12.1 Reconocimiento que a la letra dice: Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: • Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente público. • Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación. • La obligación pueda ser estimada razonablemente.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-461-2021.pdf	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-461-2021.pdf	Actualización y generación de informacion en terminos del Oficio DCI/461/2021	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	4	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	30 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021	LA columna L "Numero de Oficio de solicitud de informacion adicional", no contiene información toda vez, que no se genero solicitud de informacion adicional. La columna X, que corresponde a "Hipervinculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado", no contiene informacion en virtud de que a la fecha el sujeto obligado no ha realizado aclaraciones.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2019	2019	Auditoría externa	Cuenta Publica		Auditoria Superior del Estado de Baja California	TIT/020/021	TIT/020/021	Evaluar los resultados de la gestion financiera, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; asi como promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposicion de las sanciones administrativas y penales por faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorias e investigaciones, asi como dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte la comision de faltas administrativas no graves y las demas que formen parte de las fiscalizacion de la Cuenta Publica.	Ingresos, Egresos y Patrimonio	Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Baja California y Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.	TIT/660/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/TIT-660-2021.pdf	Ingresos Financieros. HALLAZGO 1. El Instituto no emite CFDI Comprobante fiscal por Internet. HALLAZGO II. Omision de retencion y entero del Impuesto Sobre la Renta. No proporciono evidencia de la emision de comprobantes fiscales digitales por internet respecto a los servicios personales. HALLAZGO III. No se presentaron contratos por la prestacion del servicio de suministro de combustible, asi mismo no se presento procedimiento de licitacion o adjudicacion de dicho servicio. HALLAZGO IV. Los recibos obtenidos por la entrega de recusos transferidos incumplen con lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables. HALLAZGO V. Las polizas contables por concepto de depreciacion del ejercicio no fueron localizadas. HALLAZGO VI. La entidad presenta en sus registros de cuantas contables de Cuantas por Pagar a Corto Plazo diversos saldos provenientes de ejercicios anteriores los cuales no han presentado movimientos para disminuir su saldo incumpliendo con la Ley de Contabilidad Gubernamental.	ND	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	6	ND	6	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	23 de Julio de 2021	23 de Julio de 2021	No hubo solicitud de informacion adicional. A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	2020	Auditoría externa	Cuenta Publica		Auditoria Especial del Gasto Federalizado	AEGF/1644/2021	31.487	Fiscalizar que el ejercicio de las participaciones federales, se realizo de conformidad con los establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, las leyes locales en la materia y demas disposiciones juridicas aplicables.	Ministracion de los Recursos, Informacion Contable y Presupuestal, Destino de los recursos y Servicios Personales.	Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion, Ley de Coordinacion Fiscal		ND		ND	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	23 de Julio de 2021	23 de Julio de 2021	Se hace constar que, durante el período que se informa, éste sujeto obligado no ha recibido resultados.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	2020	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/004/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/170/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-170-2021-INFORME.pdf	6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma. HALLAZGO I. Se observa un desfase de dias en la entrega de la decima y decima primera ministracion del Financiamiento Publico para el sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes asi como, en el Financiamiento Publico para Actividades Especificas. HALLAZGO II. No se cuenta con la totalidad de los resivos correspondientes a la entrega de las ministraciones de Financiamiento para el Sostecimiento de las Actividades Ordinarias y Especificas.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-170-2021-INFORME.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	2	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	23 de Julio de 2021	23 de Julio de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	2020	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/004/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/461/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-461-2021-INFORME.pdf	2. Revision de conciliaciones bancarias. HALLAZGO I. Se detecto en la cuenta 0164189914 de BANCOMER al 30 de noviembre 2020, hay cheques que exeden el limite de los dias establecidos en la Politica Administrativa respecto a la elaboracion, Integracion y Control de Polizas de Contabilidad, para su cancelacion. HALLAZGO II. Se detecto que la cuenta 0114350359 de Bancomer al 30 de noviembre de 2020 existecia de cheques que exeden el limite de los dias establecidos en la Politica Administrativa respecto de la Elaboracion, Integracion y Control de Polizas de Contabilidad para la cancelacion. HALLAZGO III. Se detecto que la cuenta 011186832 de Bancomer al 30 de noviembre de 2020 existecia de cheques que exeden el limite de los dias establecidos en la Politica Administrativa respecto de la Elaboracion, Integracion y Control de Polizas de Contabilidad para la cancelacion.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-461-2021-INFORME.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	3	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	23 de Julio de 2021	23 de Julio de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	2020	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/004/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/213/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-213-2021-INFORME.pdf	1. Revision y analisis documental de los ingresos. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-213-2021-INFORME.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	23 de Julio de 2021	23 de Julio de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Abril de 2021	30 de Junio de 2021	2020	2020	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingresos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/173/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-173-2021-informe.pdf	4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. HALLAZGO I. Hay comprabaciones de gastos que rebasan los 15 dias para su verificacion. HALLAZGO II. No existe un control adecuado al momento de la recepcion de la documentacion comprobatoria y captura de esta en el sistema de contabilidad. HALLAZGO III. Se observa que por lo general los documentos que presenta el funcionario y/o empleado al area de presupuestos se realiza en los ultimos dias de vencimiento.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-173-2021-informe.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	3	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	23 de Julio de 2021	23 de Julio de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Segundo Cuatrimestre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/129/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-129-2021-informe.pdf	5. Analisis de la informacion financiera mensual. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-129-2021-informe.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Segundo Cuatrimestre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/130/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-130-2021-informe.pdf	5. Analisis de la informacion financiera mensual. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-130-2021-informe.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Segundo Cuatrimestre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/131/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-131-2021-informe.pdf	5. Analisis de la informacion financiera mensual. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-131-2021-informe.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Segundo Cuatrimestre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/132/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-132-2021-informe.pdf	5. Analisis de la informacion financiera mensual. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-132-2021-informe.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Segundo Cuatrimestre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/061/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-061-2021.pdf	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. SIN HALLAZGOS.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-061-2021.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Segundo Cuatrimestre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/062/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-062-2021.pdf	2. Revision de conciliaciones bancarias. HALLAZGO I. Se detecto en la cuenta 0164189914 al 31 de agosto 2020, que hay cheques que exeden el limite de los dias establecidos en la Politica Administrativa respecto a la elaboracion, Integracion y Control de Polizas de Contabilidad, para su cancelacion. HALLAZGO II. Se detecto que la cuenta 011186832 de Bancomer al 31 de agosto de 2020 existecia de cheques que exeden el limite de los dias establecidos en la Politica Administrativa respecto de la Elaboracion, Integracion y Control de Polizas de Contabilidad para la cancelacion.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-062-2021.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	2	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Segundo Cuatrimestre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/003/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/063/2021	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-063-2021.pdf	6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma. HALLAZGO I. Se observa un desfase de dias en la entrega de la septima y octava ministracion del Financiamiento Publico para el sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes asi como, en el Financiamiento Publico para Actividades Especificas.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-063-2021.pdf	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	1	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	Septiembre-Noviembre	Auditoría interna	Orden de Auditoria	DCI-A/004/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	1. Revision y analisis documental de los ingrasos. 2. Revision de conciliaciones bancarias. 3. Revision a depositos de fondos a terceros. 4. Revision de las cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados y otros deudores diversos. 5. Analisis de la informacion financiera mensual. 6. Verificar el cumplimiento de las ministraciones del financiamiento publico a los Partidos Politicos en tiempo y forma.	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	ND	Departamento de Administración	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador. En lo que corresponde a septiembre-noviembre del 2020 no ha concluido el Procedimiento de revisión y a la fecha no se han presentado informes de resultados y no se ha notificado sobre hallazgos encontrados.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/01/2021	Departamento de Control Interno	DCI/151/2021	DCI/151/2021	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.		ND		ND	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/PROGRAMA-MINIMO-DE-AUDITORIA-2021-DCI.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna P que corresponde al Número de oficio de notificación de resultados; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna R que corresponde al Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; la columna S que corresponde al Hipervínculo a las recomendaciones hechas; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, la columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/061/2020	ND	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. SIN HALLAZGOS	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-061-2021.pdf	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, la columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/062/2020	ND	2.Revisión de conciliaciones bancarias. HALLAZGO 1: Se detectaron al corte del 31 de agosto de 2020, cheques que excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad. HALLAZGO 2: Se detectó al corte del 31 de agosto de 2020 que los cheques señalados excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-062-2021-TESTADO.pdf	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND	2	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, en su caso y, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/063/2020	ND	6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Politicos en tiempo y forma. HALLAZGO 1: Se observo que hubo un desfase de dias en la entrega de la septima y octava ministración del financiamiento publico para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para las actividades especificas. HALLAZGO 2:Derivado de la revisión a la información proporcionada se observó que no se cuenta con la totalidad de los recibos correspondientes a la entrega de las ministraciones de financiamiento para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias y Específicas.	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-063-2021.pdf	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND	2	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, en su caso y, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/129/2020	ND	5.-Análisis de la información financiera mensual. SIN HALLAZGOS	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-129-2021.pdf	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, la columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/130/2021	ND	5.-Análisis de la información financiera mensual. SIN HALLAZGOS	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-130-2021.pdf	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, la columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/131/2021	ND	5.-Análisis de la información financiera mensual. SIN HALLAZGOS	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-131-2021.pdf	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, la columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/03/2020	Departamento de Control Interno	DCI/434/2020	DCI/434/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	DCI/132/2021	ND	5.-Análisis de la información financiera mensual. SIN HALLAZGOS	https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/DCI-132-2021.pdf	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna L que corresponde al Número de oficio de solicitud de información adicional; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, la columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.
2021	01 de Enero de 2021	31 de Marzo de 2021	2020	44286	Auditoría interna	Orden de auditoria	DCI-A/04/2020	Departamento de Control Interno	DCI/447/2020	DCI/447/2020	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.-Revisión y análisis documental de los ingresos. 2.-Revisión de conciliaciones bancarias. 3.-Revisión de Depositos a Terceros. 4.- Revisión de Gastos por Comprobar, funcionarios y empleados, y Otros Deudores Diversos. 5.-Análisis de la información financiera mensual. 6.-Verificar el cumplimiento de las Ministraciones del Financiamiento Público a los Partidos Políticos en tiempo y forma.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.		ND		ND	ND		Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral		ND		https://transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/programa-minimo-ejercicio-2020.pdf	Departamento de Control Interno	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	La columna P que corresponde al Número de oficio de notificación de resultados; la columna Q que corresponde al Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados; la columna R que corresponde al Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; la columna S que corresponde al Hipervínculo a las recomendaciones hechas; la columna T que corresponde al Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; la columna U que corresponde al Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador; la columna W que corresponde al Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, la columna X que corresponde al Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y, la columna Y que corresponde al Total de acciones por solventar, no se cuenta con información en virtud de que a la fecha la auditoria no ha concluido.

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